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英國FCA:與加密詐騙相關查詢在六月內增長近50%

WikiBit 2022-03-04 11:48

摘要:其他三個最常見的報告是加密貨幣詐騙、冒名頂替FCA的騙局以及預付費用騙局(recovery room)。

  據英國金融市場行爲監管局(FCA)稱,隨着該監管機構尋求進一步打擊對投資者造成傷害的行爲者,2021年年中有關潛在加密貨幣詐騙的報告激增。

  根據該機構周四公布的調查結果,FCA在2021年4月至9月期間大約有16,400份可能的詐騙報告,比上年同期的12,400份有所增加。

  鍋爐房(Boiler rooms)是最常見的報告騙局,欺詐者冷不丁給投資者打電話,向他們提供毫無價值、價格過高甚至不存在的股票或債券。

  其他三個最常見的報告是加密貨幣詐騙、冒名頂替FCA的騙局以及預付費用騙局(recovery room)。通俗的來講,預付費用騙局就是詐騙者提供幫助被騙或在投資中損失的投資者拿回他們的錢,但是條件是他們需要收取一定的預付費用。

  數據統計稱,在4月至9月期間,FCA阻止了32家新公司進入消費者投資市場,佔總數的25%。在超過16,000次的詐騙諮詢中,約有3,000次與加密貨幣有關,這比前六個月增加了14%。

  FCA還提供了一個ScamSmart警告列表工具,允許人們檢查投資機會的安全性或風險。加密貨幣佔檢查的34%,是所有投資機會中最多的。對加密貨幣的檢查增長到4320次--比前六個月增長49%。

  Hargreaves Lansdown的高級投資和市場分析師蘇珊娜-斯特裏特(Susannah Streeter)表示:“監管機構正在與越來越危險的詐騙和可疑投資浪潮作鬥爭。鑑於加密代幣在COVID-19中的波動性上升,似乎又有許多欺詐性操作被推出,以利用消費者對錯過加密貨幣過山車的恐懼。”

  根據FCA在6月發布的報告,英國持有加密貨幣的消費者數量估計爲230萬。更多區塊鏈消息,請關注下載區塊天眼APP,全球區塊鏈監管查詢APP。

  FCA的加密資產團隊--負責監督公司對洗錢法規的遵守情況--在6個月的時間裏開設了300多個與該領域潛在的未注冊企業有關的案件。該監管機構指出,其中許多企業可能涉及詐騙。

  在此期間,FCA在其未注冊的加密貨幣企業名單上增加了172家公司,並向廣告標準局(ASA)提交了10個案件。FCA強調,已嘗試在FCA注冊的加密貨幣企業必須在3月31日之前向監管機構注冊以繼續交易。且監管機構也在對新的申請進行單獨評估。

  FCA在評估申請時,正在考慮企業的反洗錢和反恐怖融資措施。加密貨幣做市商Wintermute周一在Twitter上宣布,它現在已經在FCA注冊。但幾十家獲得臨時注冊的公司--包括Revolut,一家價值330億美元的新銀行,其服務項目中包括加密貨幣--仍在等待FCA的決定。

  根據2021年3月的一份新聞稿,“大量的企業”沒有達到規定的標準,導致許多企業撤回了他們的申請。最新的數據是在英國政府於1月透露計劃加強對加密貨幣廣告的規定,以保護消費者免受誤導性索賠。該提案要求將加密資產廣告納入FCA的規則,與股票、股份和保險產品所遵循的標準相同。

  Streeter表示:“很明顯,由於有如此多的弱勢消費者被引誘,教育需要立即加強。作爲新立法的一部分,加密貨幣資產將很快歸入FCA的監管範圍,這一點非常值得歡迎。”

  注:原文來源於blockworks,由Olivia編譯,英文版權歸原作者所有。