Lý do cho chuyến thăm này

Estonia, một quốc gia được ca ngợi là một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất ở EU, đã thu hồi giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử vào năm 2020. Đơn vị tình báo tài chính của Estonia, được gọi là FIU, đã thu hồi giấy phép của khoảng 70% các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước năm nay. Estonia được nhiều người coi là nhà tiên phong trong ngành tiền điện tử sau khi ban hành một loạt luật dường như được thiết kế để khuyến khích các sàn giao dịch và ICO. Tuy nhiên, những thay đổi lớn trong môi trường pháp lý đã khiến các công ty tiền điện tử được cấp phép khó tuân thủ các quy định của địa phương hơn. Để giúp các nhà đầu tư hoặc những người thực hành có hiểu biết toàn diện hơn về các sàn giao dịch địa phương, nhóm khảo sát đã quyết định đến Cộng hòa Estonia để tham quan thực tế.

Tham quan tại chỗ

Lần này, nhóm khảo sát đã đến thăm sàn giao dịch tiền điện tử Serenity ở Tallinn, thủ đô của Estonia, với địa chỉ cụ thể tại № 14375212, 27.11.2017 Estonia, Rännaku pst12, Tallin, hạt Harju, 10917.

Theo địa chỉ trên, nhóm khảo sát đã đi tàu địa phương đến địa điểm khảo sát này là phố Rännaku ps nằm ở ngoại ô của tháp Estonian, cách xa trung tâm thành phố. Tòa nhà là một trong hai tầng nhỏ. Nhìn qua cửa sổ, có những người đang làm việc trong tòa nhà. Vì vậy, tòa nhà được đánh giá là sử dụng cho mục đích văn phòng.

Các nhà khảo sát không tìm thấy logo của Serenity trên mặt ngoài của tòa nhà hoặc xung quanh lối vào chính.

Để xác nhận thêm về việc sàn giao dịch Serenity có thực sự tồn tại ở đó hay không, các nhà khảo sát đã kiểm tra công ty kiểm soát lối vào, nhưng không thể tìm thấy biển tên của Serenity. Ngoài ra, không có danh bạ công ty bên trong tòa nhà. Sau đó, những người khảo sát đã tham khảo ý kiến của nhân viên bảo vệ của tòa nhà và xác nhận rằng sàn giao dịch Serenity không được vận hành trong tòa nhà.

Phần kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Tallinn, Estonia, để thăm sàn giao dịch tiền điện tử Serenity và không tìm thấy tiền đề kinh doanh nào của sàn giao dịch này. Đáng lẽ ra, sàn giao dịch có thể chỉ sử dụng địa chỉ đó để đăng ký công ty của mình, hoặc không có địa điểm triển lãm ngoại tuyến. Hãy thận trọng khi giao dịch với sàn giao dịch này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và sẽ không được coi là thứ tự cuối cùng để đưa ra lựa chọn.