Motivo desta visita

A Estônia, um país elogiado como um dos mais criptográficos da UE, revogou as licenças de mais de 1.000 empresas de criptografia em 2020. A unidade de inteligência financeira da Estônia, conhecida como FIU, revogou as licenças de cerca de 70 por cento das empresas de criptomoeda que operam no país este ano. A Estônia foi amplamente considerada como uma pioneira da indústria de criptografia após promulgar uma série de leis que pareciam destinadas a encorajar intercâmbios e ICOs. No entanto, grandes mudanças no ambiente regulatório tornaram mais difícil para as empresas de criptografia licenciadas cumprirem os regulamentos locais. Para ajudar os investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente das bolsas locais, a equipe de pesquisa decidiu ir à República da Estônia para visitas no local.

Visita no local

Desta vez, a equipe de pesquisa visitou a bolsa de criptomoedas Serenity em Tallinn, capital da Estônia, com endereço específico em № 14375212, 27.11.2017 Estônia, Rännaku pst12, Tallin, condado de Harju, 10917.

De acordo com o endereço acima, a equipe de pesquisa pegou o trem local para o destino desta pesquisa, a rua Rännaku ps, localizada nos arredores da torre da Estônia, longe do centro da cidade. O prédio é pequeno, de dois andares. Olhando pela janela, havia pessoas trabalhando no prédio. Assim, o prédio foi considerado usado para fins de escritório.

Os inspetores não encontraram o logotipo da Serenity no exterior do edifício ou em torno da entrada principal.

Para confirmar se a troca Serenity realmente existia ali, os agrimensores verificaram a empresa no controle de entrada, mas não encontraram a placa de identificação da Serenity. Além disso, não havia nenhum diretório de empresas dentro do prédio. Posteriormente, os agrimensores consultaram o segurança do prédio e confirmaram que a troca Serenity não era operada no prédio.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Tallinn, na Estônia, para visitar a bolsa de criptomoedas Serenity, e não encontrou nenhuma premissa comercial da bolsa. Supunha-se que a bolsa poderia usar esse endereço apenas para registrar sua empresa, ou não haveria local de exibição off-line. Por favor, seja prudente ao negociar com esta bolsa.

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