Motif de cette visite

Chypre est progressivement devenue un pays actif dans le trading de crypto-monnaies. Le cadre réglementaire de l'écosystème des crypto-monnaies à Chypre est conforme à la législation crypto de l'Union européenne, mettant principalement l'accent sur la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Toutes les institutions qui fournissent des services d'actifs de crypto-monnaies doivent s'inscrire auprès de l'autorité de régulation financière, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Il existe également des réglementations concernant l'origine des fonds opérationnels et la détection et la déclaration des transactions suspectes par le biais d'une surveillance continue des transactions. Chypre présente de larges perspectives de développement futur dans le domaine de la finance blockchain et devrait devenir un centre financier mondial de la blockchain, attirant ainsi davantage d'entreprises blockchain, d'échanges de crypto-monnaies et d'investisseurs. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges de crypto-monnaies à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de crypto-monnaies PLUS500 comme prévu, selon son adresse réglementaire située au 1 Siafi Street, Porto Bello, Bureau 401, CY 3042, Limassol, Chypre.

Le 22 avril 2024, les enquêteurs se sont rendus au 1 Siafi Street à Limassol, le centre économique de Chypre, pour une visite du bureau des échanges, et ont trouvé un immeuble commercial de 5 étages avec une façade bien entretenue. Pendant ce temps, un logo géant "EXNESS" pouvait être vu sur le dessus du bâtiment de loin.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire extérieur, qui indiquait que presque tout le bâtiment du 1er au 4e étage était occupé par la société Exness. Cependant, il n'y avait aucune information concernant "Plus 500" ni le nom de la société enregistrée "Plus500CY Ltd".

Après avoir atteint le bâtiment, l'équipe d'inspection a pris conscience du fait que les personnes n'étaient pas autorisées à entrer sans autorisation ou rendez-vous en raison des règles de sécurité strictes. Pendant ce temps, il était interdit de prendre des photos ou des vidéos près de l'entrée.

De plus, un autre annuaire de l'autre côté du bâtiment indiquait que le bureau 401-402 était occupé par une autre société, et non par Plus 500. Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que Plus 500 n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de crypto-monnaies Plus 500, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise pourrait simplement s'être enregistrée avec l'adresse sans avoir de bureau d'affaires physique à cet endroit. En conséquence, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de l'échange.

Avertissement

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