Grund für diesen Besuch

Zypern ist allmählich zu einem aktiven Land im Handel mit Kryptowährungen geworden. Der regulatorische Rahmen für das Kryptowährungs-Ökosystem in Zypern entspricht der Kryptogesetzgebung der Europäischen Union und konzentriert sich hauptsächlich auf Verbraucherschutz, Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Alle Institutionen, die Kryptowährungsvermögensdienstleistungen anbieten, müssen sich bei der Finanzaufsichtsbehörde, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), registrieren. Es gibt auch Vorschriften zur Herkunft der Betriebsmittel und zur Erkennung und Meldung von verdächtigen Transaktionen durch kontinuierliche Transaktionsüberwachung. Zypern hat gute Zukunftsaussichten im Bereich der Blockchain-Finanzierung und wird voraussichtlich zu einem globalen Zentrum für Blockchain-Finanzierung werden, das mehr Blockchain-Unternehmen, Kryptowährungsbörsen und Investoren anzieht. Um Investoren dabei zu helfen, ein umfassendes Verständnis für Kryptowährungsbörsen in Zypern zu erlangen, hat sich das WikiBit-Umfrageteam entschlossen, in das Land zu reisen und lokale Unternehmen vor Ort zu besuchen.

Vor-Ort-Besuch

In dieser Ausgabe besuchte das Umfrageteam Zypern, um die Kryptowährungsbörse PLUS500 gemäß ihrer Registrierungsadresse in der 1 Siafi Street, Porto Bello, Büro 401, CY 3042, Limassol, Zypern, zu besuchen.

Am 22. April 2024 kamen die Ermittler zur 1 Siafi Street in Limassol, dem Wirtschaftszentrum von Zypern, um das Büro der Börse zu besuchen, und fanden ein fünfstöckiges Geschäftsgebäude mit einer gepflegten Fassade vor. In der Zwischenzeit war aus der Ferne ein riesiges "EXNESS"-Logo auf dem Gebäude zu sehen.

Bei der Ankunft am Gebäude für weitere Untersuchungen entdeckte das Umfragepersonal ein Außenverzeichnis, das zeigte, dass fast das gesamte Gebäude vom 1. bis zum 4. Stock von der Firma Exness belegt war. Es gab jedoch keine Informationen über "Plus 500" oder den registrierten Firmennamen "Plus500CY Ltd".

Nachdem das Gebäude erreicht war, war das Inspektionsteam sich bewusst, dass Personen aufgrund der strengen Sicherheitsvorschriften ohne Zugang oder Terminvereinbarung nicht eintreten durften. In der Zwischenzeit war das Fotografieren oder Filmen in der Nähe des Eingangs verboten.

Darüber hinaus zeigte ein weiteres Verzeichnis auf der anderen Seite des Gebäudes, dass die Suiten 401-402 von einem anderen Unternehmen und nicht von Plus 500 belegt waren. Durch die Vor-Ort-Untersuchung wurde bestätigt, dass Plus 500 keinen physischen Standort an der angegebenen Adresse hat.

Schlussfolgerung

Das Umfrageteam reiste nach Zypern, um die Kryptowährungsbörse Plus 500 zu besuchen, fand jedoch das Unternehmen nicht an seiner Registrierungsadresse. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise nur mit der Adresse registriert ist, ohne ein physisches Geschäftsbüro an diesem Ort zu haben. Investoren sollten daher bei der Auswahl der Börse sorgfältig vorgehen.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als endgültige Entscheidungshilfe angesehen werden.