इस यात्रा का कारण
साइप्रस क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में धीरे-धीरे एक सक्रिय देश बन रहा है। साइप्रस में क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी के नियामक ढांचा यूरोपीय संघ के क्रिप्टो कानून के साथ मेल खाता है, जो मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण, धन धोखाधड़ी रोकथाम और आतंकवाद वित्त पर ध्यान केंद्रित करता है। क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थानों को वित्तीय नियामक प्राधिकरण, साइप्रस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन (साइसेक) में पंजीकृत होना चाहिए। चलते फंडों के स्रोत और संदिग्ध लेन-देन की पहचान और रिपोर्ट करने के लिए निरंतर लेन-देन मॉनिटरिंग के माध्यम से भी नियम हैं। साइप्रस में ब्लॉकचेन वित्त क्षेत्र में एक व्यापक भविष्य विकास की संभावना है और यह वैश्विक ब्लॉकचेन वित्तीय केंद्र बनने की उम्मीद है, जो अधिक ब्लॉकचेन कंपनियों, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और निवेशकों को आकर्षित करेगा। साइप्रस में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को समझने में निवेशकों की मदद करने के लिए, विकिबिट सर्वेक्षण टीम ने स्थानीय कंपनियों की साइट यात्रा के लिए देश जाने का निर्णय लिया है।
साइट यात्रा
इस मुद्दे में, सर्वेक्षण टीम ने अपने नियामक पते के अनुसार योजनाबद्ध रूप से साइप्रस में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लस 500 की यात्रा की। जो कि 1 सियाफी स्ट्रीट, पोर्टो बेलो, ऑफिस 401, सीवाई 3042, लिमासोल, साइप्रस है।
2024 के 22 अप्रैल को, जांचकर्ता साइप्रस के आर्थिक केंद्र लिमासोल में 1 सियाफी स्ट्रीट पर पहुंचे, एक 5 मंजिला वाणिज्यिक इमारत ढाल वाली दिखाई दी। इस दौरान, इमारत के शीर्ष पर से दूरी से "एक्सनेस" लोगो दिखाई दे रहा था।
आगे की जांच के लिए इमारत पर पहुंचते ही, सर्वेक्षण कर्मियों ने एक बाहरी निर्देशिका का पता लगाया, जिसमें दिखाया गया था कि 1वें से 4वें मंजिल तक की लगभग पूरी इमारत कंपनी एक्सनेस द्वारा कब्जा किया गया था। हालांकि, "प्लस 500" या पंजीकृत कंपनी के नाम "Plus500CY Ltd" के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
इमारत पहुंचने के बाद, निरीक्षण टीम को यह ज्ञात हुआ कि कठिन सुरक्षा नियमों के कारण बिना पहुंच या अपॉइंटमेंट के लोगों को अनुमति नहीं थी। इस दौरान, प्रवेश के पास फोटो या वीडियो लेना मना था।
इसके अलावा, इमारत के दूसरी ओर एक निर्देशिका में दिखाया गया कि सूट 401-402 कंपनी के बजाय अलग कंपनी द्वारा कब्जा किया गया था, प्लस 500 के बजाय। साइट जांच के माध्यम से पुष्टि हुई है कि प्लस 500 के पास उपस्थिति नहीं है।
निष्कर्ष
सर्वेक्षण टीम साइप्रस जाकर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लस 500 की यात्रा की, लेकिन नियामक पते पर कंपनी को नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि कंपनी सिर्फ पते के साथ पंजीकृत हो सकती है लेकिन वाणिज्यिक कार्यालय की वास्तविक उपस्थिति नहीं हो सकती। इसलिए, निवेशकों को एक्सचेंज चुनने में सतर्क रहना चाहिए।
अस्वीकरण
सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे एक अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
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