اس دورے کی وجہ
قبرص بتدریج کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ میں ایک فعال ملک بن گیا ہے۔ قبرص میں کرپٹو کرنسی کے ماحولیاتی نظام کے لیے ریگولیٹری فریم ورک یورپی یونین کی کرپٹو قانون سازی کے مطابق ہے، جو بنیادی طور پر صارفین کے تحفظ، منی لانڈرنگ کے خلاف اور دہشت گردی کی فنڈنگ کے خلاف توجہ مرکوز کرتا ہے۔ کرپٹو کرنسی اثاثوں کی خدمات فراہم کرنے والے تمام اداروں کو مالیاتی ریگولیٹری اتھارٹی، قبرص سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (CySEC) کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ آپریشنل فنڈز کے ذرائع اور مسلسل لین دین کی نگرانی کے ذریعے مشکوک لین دین کی شناخت اور رپورٹنگ کے حوالے سے بھی ضوابط موجود ہیں۔ قبرص کے پاس بلاک چین فنانس کے میدان میں مستقبل کی ترقی کا وسیع امکان ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ یہ عالمی بلاک چین مالیاتی مرکز بن جائے گا، جس سے مزید بلاک چین کمپنیاں، کرپٹو کرنسی ایکسچینجز اور سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے گا۔ سرمایہ کاروں کو قبرص میں کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کی جامع سمجھ حاصل کرنے میں مدد کرنے کی کوشش میں، ویکی بٹ سروے ٹیم نے مقامی کمپنیوں کا دورہ کرنے کے لیے ملک جانے کا فیصلہ کیا۔
مقامی دورہ
اس شمارے میں، سروے ٹیم نے قبرص جا کر کرپٹو کرنسی ایکسچینج PLUS500 کا دورہ کیا جیسا کہ اس کے ریگولیٹری پتے کے مطابق منصوبہ بندی کی گئی تھی جو 1 سیافی سٹریٹ، پورٹو بیلو، آفس 401، CY 3042، لیماسول، قبرص ہے۔
22 اپریل 2024 کو، محققین قبرص کے اقتصادی مرکز لیماسول میں 1 سیافی سٹریٹ پر ایکسچینجز کے دفتر کے دورے کے لیے آئے، اور ایک 5 منزلہ تجارتی عمارت کو دیکھا جس کا اگواڑا اچھی حالت میں تھا۔ اس دوران، دور سے عمارت کی چوٹی پر ایک بڑا "EXNESS\" لوگو نظر آ رہا تھا۔
عمارت پر مزید تحقیقات کے لیے پہنچنے پر، سروے عملے نے ایک بیرونی ڈائریکٹری دیکھی، جس میں ظاہر کیا گیا تھا کہ تقریباً پوری عمارت پہلی سے چوتھی منزل تک کمپنی Exness کے قبضے میں ہے۔ تاہم، \"Plus 500\" یا رجسٹرڈ کمپنی کے نام \"Plus500CY Ltd" کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں۔
عمارت تک پہنچنے کے بعد، معائنہ ٹیم کو معلوم ہوا کہ سخت سیکورٹی قوانین کی وجہ سے بغیر رسائی یا ملاقات کے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دوران، داخلی دروازے کے قریب تصاویر یا ویڈیوز بنانا منع تھا۔
مزید برآں، عمارت کے دوسری طرف ایک اور ڈائریکٹری نے دکھایا کہ سوٹ 401-402 ایک مختلف کمپنی کے قبضے میں ہے، Plus 500 کے بجائے۔ مقامی تحقیقات کے ذریعے، یہ تصدیق ہو گئی کہ Plus 500 کا اس مقام پر کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔
نتیجہ
سروے ٹیم نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج Plus 500 کا دورہ کرنے کے لیے قبرص گئی، لیکن اسے اس کے ریگولیٹری پتے پر نہیں پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے شاید صرف اس پتے کے ساتھ رجسٹریشن کرائی ہے جبکہ اس جگہ پر جسمانی کاروباری دفتر نہیں ہے۔ لہٰذا، سرمایہ کاروں کو ایکسچینج کا انتخاب کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔
ڈس کلیمر
یہ مواد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے، اور اسے کسی انتخاب کرنے کے لیے حتمی حکم کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔
مزید جاننا چاہتے ہیں؟
