Ziyaretin Nedeni

Kıbrıs, kripto para ticaretinde giderek aktif hale gelmiştir. Kıbrıs'taki kripto para ekosistemi için düzenleyici çerçeve, temel olarak tüketici koruması, kara para aklama ve terörizm finansmanı konularında Avrupa Birliği'nin kripto yasalarıyla uyumlu olup, tüm kripto para varlık hizmeti sunan kurumların Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (CySEC) kayıt olması gerekmektedir. Ayrıca, işletme fonlarının kaynağı ve şüpheli işlemlerin sürekli olarak izlenmesi yoluyla tespit edilmesi ve raporlanması konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. Kıbrıs, blok zinciri finans alanında geniş bir gelecek geliştirme potansiyeline sahiptir ve daha fazla blok zinciri şirketi, kripto para borsası ve yatırımcıyı cezbederek küresel bir blok zinciri finans merkezi haline gelmesi beklenmektedir. Yatırımcıların Kıbrıs'taki kripto para borsalarını kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak amacıyla WikiBit araştırma ekibi, yerel şirketlere yönelik yerinde ziyaretler için ülkeye gitmeye karar vermiştir.

Yerinde Ziyaret

Bu sayıda, araştırma ekibi, Kıbrıs'a planlandığı gibi düzenleyici adresi olan 1 Siafi Caddesi, Porto Bello, Ofis 401, CY 3042, Limasol, Kıbrıs'taki kripto para borsası PLUS500'ü ziyaret etmek üzere gitti.

2024 yılında 22 Nisan'da, araştırmacılar Kıbrıs'ın ekonomik merkezi Limasol'deki 1 Siafi Caddesi'ne gelerek borsanın ofisini ziyaret ettiler ve bakımlı bir cepheye sahip 5 katlı bir ticari binayı buldular. Bu sırada binanın tepesinde bir "EXNESS" logosu uzaktan görülebiliyordu.

Daha fazla inceleme için binaya varışlarında, araştırma personeli neredeyse tüm binanın 1. ila 4. katının Exness şirketi tarafından işgal edildiğini gösteren bir açık hava rehberi fark etti. Ancak "Plus 500" veya kayıtlı şirket adı "Plus500CY Ltd" ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktaydı.

Binaa ulaştıktan sonra, inceleme ekibi, sıkı güvenlik kuralları nedeniyle bir erişim veya randevu olmadan içeri girmenin yasak olduğunu fark etti. Bu sırada giriş yakınında fotoğraf veya video çekmek yasaktı.

Ayrıca, binanın diğer tarafındaki bir rehber, 401-402 numaralı süitin Plus 500 yerine farklı bir şirket tarafından işgal edildiğini gösteriyordu. Yerinde yapılan incelemeyle, Plus 500'ün bu konumda fiziksel bir varlığı olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Araştırma ekibi, Kıbrıs'a giderek kripto para borsası Plus 500'ü ziyaret etti, ancak şirketi düzenleyici adresinde bulamadı. Bu, şirketin fiziksel bir iş yeri olmadan adresle kayıt yaptırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcıların borsayı seçerken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Reddi

İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, bir seçim yapmak için kesin bir emir olarak alınmamalıdır.