방문 목적

키프로스는 암호화폐 거래에서 점차 활발한 나라가 되었습니다. 키프로스의 암호화폐 생태계에 대한 규제 프레임워크는 주로 소비자 보호, 자금 세탁 방지 및 테러자금 조달 방지에 중점을 둔 유럽 연합의 암호화폐 법규와 일치합니다. 암호화폐 자산 서비스를 제공하는 모든 기관은 금융 규제 기관인 키프로스증권거래위원회(CySEC)에 등록해야 합니다. 또한 운영 자금의 출처 및 연속적인 거래 모니터링을 통한 의심스러운 거래의 탐지 및 보고에 대한 규정도 있습니다. 키프로스는 블록체인 금융 분야에서 광범위한 발전 가능성을 가지고 있으며, 블록체인 기업, 암호화폐 거래소 및 투자자들에게 매력적인 글로벌 블록체인 금융 센터가 될 것으로 기대됩니다. 키프로스의 암호화폐 거래소에 대한 투자자들이 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록, WikiBit 조사팀은 현지 기업을 방문하기 위해 이 나라로 가기로 결정했습니다.

현지 방문

이번 조사에서 조사팀은 키프로스에 있는 암호화폐 거래소 PLUS500을 계획대로 방문하기로 했습니다. 그 주소는 키프로스 리마솔에 위치한 1 Siafi Street, Porto Bello, Office 401, CY 3042입니다.

2024년 4월 22일, 조사원들은 키프로스의 경제 중심지인 리마솔의 1 Siafi Street로 가서 거래소 사무실을 방문했으며, 외관이 잘 관리된 5층짜리 상업용 건물을 찾았습니다. 그 동안 건물의 꼭대기에서는 먼 거리에서도 거대한 "EXNESS" 로고를 볼 수 있었습니다.

추가 조사를 위해 건물에 도착한 후, 조사 인원은 건물 외부에 디렉토리를 발견했으며, 거의 전체 건물이 1층부터 4층까지 Exness라는 회사가 차지하고 있음을 보여주었습니다. 그러나 "Plus 500"이나 등록된 회사명 "Plus500CY Ltd"에 대한 정보는 없었습니다.

건물에 도착한 후, 조사팀은 엄격한 보안 규칙으로 인해 출입이나 예약 없이는 출입이 허용되지 않음을 알았습니다. 그 동안 출입구 근처에서는 사진이나 동영상 촬영이 금지되었습니다.

또한 건물의 다른 쪽에 있는 디렉토리에는 Plus 500이 아닌 다른 회사가 401-402호를 차지하고 있음을 보여줍니다. 현지 조사를 통해 Plus 500이 해당 위치에 물리적인 존재가 없음이 확인되었습니다.

결론

조사팀은 키프로스에 있는 암호화폐 거래소 Plus 500을 방문했지만, 규제 주소에서 회사를 찾지 못했습니다. 이는 회사가 물리적인 사무실 없이 주소에만 등록한 것일 수 있음을 의미합니다. 따라서 투자자들은 거래소를 선택할 때 주의가 필요합니다.

면책 조항

이 내용은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 최종 선택을 위한 최종 명령으로 받아들여서는 안 됩니다.