سبب هذه الزيارة

أصبحت قبرص تدريجياً دولة نشطة في تداول العملات المشفرة. إطار التنظيم لنظام العملات المشفرة في قبرص متوافق مع تشريعات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، ويركز بشكل رئيسي على حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على جميع المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة التسجيل لدى الهيئة الرقابية المالية، هيئة قبرص للأوراق المالية والبورصة (CySEC). هناك أيضًا تنظيمات تتعلق بمصدر الأموال التشغيلية وكشف وتقديم تقارير حول المعاملات المشبوهة من خلال رصد المعاملات المستمر. تتمتع قبرص بآفاق تنمية مستقبلية واسعة في مجال تمويل التكنولوجيا البلوكشين ومن المتوقع أن تصبح مركزًا ماليًا بلوكشين عالميًا يستقطب المزيد من شركات التكنولوجيا البلوكشين وبورصات العملات المشفرة والمستثمرين. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم شامل لبورصات العملات المشفرة في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة بورصة العملات المشفرة PLUS500 كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الواقع في شارع سيافي 1، بورتو بيلو، مكتب 401، CY 3042، ليماسول، قبرص.

في 22 أبريل 2024، وصل المحققون إلى شارع سيافي 1 في ليماسول، المركز الاقتصادي لقبرص، لزيارة مكتب البورصة، وعثروا على مبنى تجاري مكون من 5 طوابق بواجهة محافظة. في الوقت نفسه، يمكن رؤية شعار "EXNESS" العملاق على قمة المبنى من مسافة بعيدة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح دليلًا خارجيًا يشير إلى أن المبنى بأكمله من الطابق الأول إلى الطابق الرابع كان محتلًا بواسطة شركة Exness. ومع ذلك، لم تكن هناك أي معلومات بشأن "Plus 500" أو اسم الشركة المسجلة "Plus500CY Ltd".

بعد الوصول إلى المبنى، كان فريق التفتيش على علم بأنه لا يُسمح للأشخاص بالدخول بدون تصريح أو موعد بسبب قواعد الأمان الصارمة. في الوقت نفسه، كان منع التصوير أو تسجيل الفيديو محظورًا بالقرب من المدخل.

علاوة على ذلك، أظهر دليل آخر على الجانب الآخر من المبنى أن الجناح 401-402 كان محتلًا بواسطة شركة مختلفة، بدلاً من Plus 500. من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن Plus 500 ليس لها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة بورصة العملات المشفرة Plus 500، ولكن لم يعثروا على الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الشركة قد قامت فقط بالتسجيل بالعنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار البورصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.