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報告:幣安多年來一直在助長加密貨幣盜竊

WikiBit 2022-06-07 10:26

摘要:幣安涉嫌協助23.5億美元的洗錢活動

  路透社對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)金融活動的調查顯示,該交易所平臺在五年內協助洗錢不少於 23.5 億美元的腐敗資金。路透社的調查報告顯示,在過去五年中,幣安不斷協助清洗來自詐騙、黑客攻擊、投資欺詐、非法藥物銷售、外匯違規案件等方面的資金。

  幣安利用加密貨幣協助洗錢?

  路透社的報告詳細介紹了該加密貨幣交易所涉及的幾起洗錢案件——暗網市場洗錢8.39億美元;像Finiko龐氏騙局、Cyber storm詐騙、Thodex騙局等加密貨幣案洗錢超過12.9億美元;來自黑客的資金也達到了2700萬美元。

  隨着非法資金在隱私或匿名的掩護下流入,在該平臺上交易的流行幣XMR或Monero已被多次揭露其骯髒用途,但該幣仍在該平臺上交易。

  美國政府還聘請了加密貨幣研究公司Chainalysis以監測非法流動——據報道,僅在2019年,幣安就收到了總計7.7億美元的犯罪資金;而Crystal Blockchain的另一份報告顯示,一個名爲Hydra的俄語網站利用幣安接收了價值7.8億美元的加密貨幣付款。

  幣安對加密貨幣和洗錢的立場

  5 月 5 日,幣安發表了一篇文章,題爲《加密貨幣和洗錢:不便的真相》。在文中,該交易所平臺指出,反對加密貨幣的人總是認爲加密貨幣一文不值,或者認爲它是一個洗錢計劃。更多區塊鏈消息,請關注下載區塊天眼APP,全球區塊鏈監管查詢APP。

  文章寫道:“與幾乎無法追蹤的現金不同,區塊鏈已被證明是最強大的執法工具之一。區塊鏈的不可變性、公共性使得加密貨幣成爲洗錢的不良選擇......”

  注:原文來源於CoinGape,由Carole編譯,英文版權歸原作者所有。