All

Truy cập trang web tới bitFlyer, một sàn giao dịch tiền điện tử ở San Francisco, Hoa Kỳ - Địa điểm kinh doanh giả mạo

Nhóm điều tra đã cố gắng đến thăm bitFlyer ở San Francisco, Hoa Kỳ. Tòa nhà văn phòng của nó trên địa chỉ được hiển thị công khai của nó có thể đã bị đóng cửa. Nhóm không tìm thấy logo hoặc thông tin khác của bitFlyer, có nghĩa là bitFlyer có thể không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên lựa chọn sàn giao dịch này một cách thận trọng.

Danger

Hoa Kỳ

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-29

Một chuyến thăm trang web trao đổi tiền điện tử GDAC ở Seoul, Hàn Quốc, có một địa điểm kinh doanh thực sự

Các nhân viên khảo sát thực địa đã đến thăm sàn giao dịch tiền điện tử GDAC ở Seoul, Hàn Quốc. Logo có thể được nhìn thấy rõ ràng trên địa chỉ hiển thị công khai của nó. Đó là, có một địa điểm kinh doanh thực sự để trao đổi tiền điện tử GDAC. Thật không may, nhân viên đã không vào được văn phòng của nó, và quy mô văn phòng cụ thể của họ không được biết. Các nhà đầu tư nên lựa chọn sàn giao dịch này một cách cẩn thận.

Good

Nam Triều Tiên

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-29

Một chuyến thăm trang web để trao đổi tiền điện tử Coinbit ở Seoul Địa chỉ kinh doanh của nó không tồn tại

Các thành viên trong nhóm đã đến thăm sàn giao dịch tiền điện tử Coinbit tại Seoul. Logo của Coinbit có thể được nhìn thấy trên địa chỉ được hiển thị công khai của nó, có nghĩa là Coinbit có một địa chỉ kinh doanh thực. Thật đáng tiếc, các thành viên trong nhóm đã không thể đến thăm Coinbit tại văn phòng của nó. Do đó, chúng tôi vẫn chưa biết quy mô văn phòng của Coinbit. Các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định của mình sau khi cân nhắc đầy đủ.

Good

Nam Triều Tiên

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-29

Chuyến thăm trang web đến Sàn giao dịch tiền điện tử CITEX ở Seoul, Hàn Quốc, không tìm thấy địa điểm kinh doanh thực sự

Các nhà điều tra đã đến Seoul, Hàn Quốc để thăm sàn giao dịch tiền điện tử CITEX. Trên địa chỉ được hiển thị công khai, họ không tìm thấy văn phòng của sàn giao dịch, điều đó có nghĩa là sàn giao dịch tiền điện tử CITEX có thể không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên lựa chọn sàn giao dịch này một cách cẩn thận.

Danger

Nam Triều Tiên

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-29

Chuyến thăm tại chỗ để trao đổi tiền điện tử btrade ở Seoul - địa điểm kinh doanh có tồn tại

Các nhà điều tra đã đến Seoul để thăm sàn giao dịch tiền điện tử btrade và xác nhận rằng văn phòng của nó tồn tại tại tòa nhà văn phòng bị cáo buộc. Các nhà đầu tư nên chọn sàn giao dịch này sau khi cân nhắc đầy đủ.

Good

Nam Triều Tiên

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-28

Thăm địa điểm đến Khu phức hợp ở San Francisco, Hoa Kỳ - Không có Địa chỉ Doanh nghiệp Thực sự

Các nhà điều tra đã đến thăm Tổ hợp trao đổi tiền điện tử ở San Francisco, Hoa Kỳ. Đó là một nhà máy hoặc nhà kho ở nơi được sàn giao dịch trưng bày công khai. Logo bên ngoài cửa thuộc về một công ty quảng cáo chứ không phải là Compound, có nghĩa là sàn giao dịch có thể không có văn phòng kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên chọn Compound cẩn thận.

Danger

Hoa Kỳ

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-28

Một chuyến thăm trang web để trao đổi tiền điện tử FTX ở Berkeley Địa chỉ kinh doanh của nó không tồn tại

Các thành viên trong nhóm đã đến thăm Sàn giao dịch tiền điện tử FTX ở Berkeley, Hoa Kỳ. Đây là địa điểm văn phòng của đơn vị liên kết của Đại học UC BERKELEY, chứ không phải là Sở giao dịch tại địa chỉ kinh doanh công khai của nó. Điều đó có nghĩa là FTX có thể không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư phải thận trọng trước khi chọn Sở giao dịch.

Danger

Hoa Kỳ

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-28

Một chuyến thăm trang web đến Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken ở San Francisco, Hoa Kỳ, không tìm thấy địa điểm kinh doanh thực sự

Các nhà điều tra đã đến San Francisco, Hoa Kỳ để thăm sàn giao dịch tiền điện tử Kraken. Địa chỉ được hiển thị công khai là một bưu điện, nhưng họ không tìm thấy không gian văn phòng của sàn giao dịch, có nghĩa là sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có thể không có địa điểm kinh doanh thực sự.

Danger

Hoa Kỳ

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-27

Một chuyến thăm trang web để trao đổi tiền điện tử Nexchange ở London, Vương quốc Anh, không có địa điểm kinh doanh thực sự

Các nhân viên khảo sát thực địa đã đến thăm sàn giao dịch tiền điện tử Nexchange ở London, Anh. Họ không tìm thấy địa điểm văn phòng của sàn giao dịch này trên địa chỉ được hiển thị công khai của nó. Có nghĩa là, không có địa điểm kinh doanh thực sự cho sàn giao dịch tiền điện tử Nexchange. Các nhà đầu tư nên lựa chọn sàn giao dịch này một cách cẩn thận.

Danger

Vương quốc Anh

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-27

Chuyến thăm trang web đến namebase, một sàn giao dịch tiền điện tử ở London, Vương quốc Anh - Địa điểm kinh doanh giả mạo

Nhóm điều tra đã cố gắng đến thăm namebase ở London, Vương quốc Anh. Tuy nhiên, họ không tìm thấy văn phòng của sàn giao dịch tại địa chỉ doanh nghiệp trên thông tin quy định, điều này cho thấy rằng namebase không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư nên lựa chọn sàn giao dịch này một cách thận trọng.

Danger

Vương quốc Anh

Thời gian khảo sát thực tế 2021-01-27