Hướng dẫn, kiến thức và phân tích crypto

Thanh khoản Binance Mỹ giảm 76% sau đơn kiện của SEC

Binance.US đang chứng kiến bước sụt giảm nghiêm trọng trong thanh khoản bởi tâm lý hoang mang của nhà giao dịch xoay quanh lùm xùm pháp lý giữa sàn và Ủy ban Chứng Khoán Mỹ (SEC).　　Theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu Kaiko, chỉ sau một tuần SEC nổ phát súng khai màn, đâm kiện Binance.US vào tối ngày 05/06, tính thanh khoản - được đo đạt bằng độ sâu thị trường - của sàn đã lao dốc thê thảm, ghi nhận mức giảm 76% đối với 17 top token.　　Theo đó, một ngày trước vụ kiện (04/06), thanh khoản thị trường của sàn là 34 triệu USD, đến ngày 12/06, con số này đã bốc hơi chỉ còn vỏn vẹn 7 triệu USD. Đồng cảnh ngộ, Binance toàn cầu cũng cho thấy sụt giảm 7% kể từ đầu tháng 6.　　Bên cạnh đó, thị phần sàn giao dịch của Binance.US cũng chứng kiến bước thụt lùi đáng kể, từ 20% của tháng 04/2023 về chỉ còn 4.8%.　　Báo cáo của Kaiko tiết lộ:　　“Độ sâu thị trường của Binance ban đầu giữ ổn định, thậm chí còn tăng ngay sau vụ kiện, nhưng cuối tuần qua đã giảm do thị trường altcoin

2023-06-13Phân tích chuyên sâu

Binance thấy 8 tỷ USD tài sản chảy ra sau vụ kiện của SEC

Tổng tài sản của Binance đã giảm hơn 8 tỷ USD kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện công ty vào ngày 5 tháng 6.　　Theo dữ liệu của DeFillama, tổng tài sản của sàn giao dịch đã giảm xuống còn 55,95 tỷ USD từ 64,195 tỷ USD được ghi nhận vào ngày 5 tháng 6. Công ty phân tích blockchain Nansen chứng thực thêm dữ liệu, cho thấy số dư dự trữ tổng hợp của Binance là 54,3 tỷ USD vào thời điểm viết bài.　　Phân tích tài sản theo chuỗi cho thấy Binance có tài sản trị giá 15,35 tỷ USD trên Tron, 15,29 tỷ USD trên Bitcoin và 12,39 tỷ USD trên Ethereum. Các blockchain như BSC, Ripple và Solana cũng nắm giữ một lượng lớn tài sản của nền tảng.　　Dữ liệu từ DeFillama cho thấy thêm rằng Binance đã trải qua tình trạng rút ròng kể từ ngày 6 tháng 6 — một ngày sau khi cơ quan quản lý tài chính kiện nó vi phạm luật chứng khoán liên bang.　　Mặc dù sàn giao dịch đã liên tục khẳng định rằng tiền của người dùng được an toàn, nhưng

2023-06-12Phân tích chuyên sâu

Giám đốc điều hành Coinbase sẵn sàng chống lại SEC tại Tòa án tối cao

Sau sự sụp đổ của FTX , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công tổng lực chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử.　　Chỉ trong nửa đầu năm 2023, cơ quan này đã đệ trình các hành động thực thi chống lại bảy công ty tiền điện tử, gần đây nhất là chống lại Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ.　　Sau vụ kiện , Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã khẳng định rằng công ty vẫn không hề bối rối, bày tỏ sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến pháp lý kéo dài với SEC nếu cần thiết.　　Trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg Invest New York 2023, Armstrong gợi ý rằng Coinbase đã sẵn sàng chống lại vụ kiện của SEC tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.　　“Ngay cả khi điều này mất một chút thời gian – điều đó không sao cả,” anh ấy khẳng định.　　Bất chấp những khiếu nại của SEC, Armstrong vẫn khẳng định rằng sàn giao dịch tiền điện tử sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.　　Đồng thời, anh ấy khẳng định rằng sàn giao dịch tiền điện

2023-06-09Phân tích chuyên sâu

BitGo thỏa thuận mua lại Prime Trust – công ty đang vướng tin đồn phá sản

BitGo được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mua lại nền tảng lưu ký tiền mã hóa Prime Trust.　　Theo thông báo ngày 08/06, công ty lưu ký tiền mã hóa BitGo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để thu mua Prime Core Technologies, công ty mẹ của Prime Trust đang bị đồn đoán phá sản.　　Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập BitGo - Mike Belshe chia sẻ với CoinDesk:　　“Thỏa thuận này được xem là một bước ngoặt quan trọng, có tiềm năng đem đến sự thay đổi lớn cho bối cảnh tài sản kỹ thuật số, hướng tới tương lai an toàn và bền vững hơn.”　　Hơn nữa, thỏa thuận sẽ giúp vực dậy Prime Trust và mang lại sự ổn định lâu dài cho khách hàng. Công ty Nevada Trust của Prime Trust cũng sẽ trở thành một phần của mạng lưới công ty ủy thác của BitGo ở Nam Dakota, New York, Đức và Thụy Sĩ. Hiện tại, điều khoản chi tiết của thương vụ vẫn chưa được tiết lộ và cần chờ sự chấp thuận từ cơ quan quản lý.　　Prime Trust được thành lập vào năm 2016 tại Las Vegas, Nevada. Năm

2023-06-09Phân tích chuyên sâu

Binance.US tạm dừng gửi USD, cảnh báo tạm dừng rút tiền sắp tới

Binance.US đã thông báo tạm dừng các khoản tiền gửi bằng đô la Mỹ và đã thông báo cho khách hàng của mình về việc tạm dừng các kênh rút tiền fiat (USD) sắp tới sớm nhất là vào ngày 13 tháng 6.　　Vào ngày 9 tháng 6, Binance.US đã thông báo rằng họ buộc phải hành động trong bối cảnh “các chiến thuật cực kỳ hung hăng và đáng sợ” từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ.　　Công ty lưu ý rằng, trong nỗ lực bảo vệ khách hàng và nền tảng của mình, công ty đang tạm dừng tiền gửi USD. Hơn nữa, Binance.US đang “thông báo cho khách hàng rằng các đối tác ngân hàng của chúng tôi đang chuẩn bị tạm dừng các kênh rút tiền pháp định (USD) sớm nhất là vào ngày 13 tháng 6 năm 2023”.　　Công ty nói thêm rằng họ có kế hoạch chuyển đổi sang một sàn giao dịch chỉ dành cho tiền điện tử nhưng vẫn duy trì tỷ lệ 1:1 đối với tài sản của khách hàng.　　Thông báo đã cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xử lý rút tiền “có thể là kết

2023-06-09Phân tích chuyên sâu

Chi tiết cáo buộc của SEC về việc Binance trộn lẫn 12 tỷ USD tiền khách hàng

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trong đơn kiện đã đưa ra bằng chứng sàn giao dịch Binance trộn lẫn hơn 12 tỷ USD tiền khách hàng sang các công ty khác thuộc sở hữu của Changpeng Zhao.　　Chi tiết cáo buộc Binance trộn lẫn tiền khách hàng　　Trong đơn kiện SEC nhắm đến Binance tối ngày 05/06, có bao gồm cáo buộc sàn trộn lẫn tiền của người dùng để giao dịch thông qua công ty Merit Peak được cho là thuộc sở hữu của CEO ông Changpeng Zhao mà không thông báo cho khách hàng.　　Trích dẫn tài liệu giao dịch từ hai ngân hàng crypto sụp đổ là Silvergate và Signature, SEC cho biết:　　Merit Peak, một công ty thương mại được mô tả do CZ điều hành, đã nhận được tổng cộng 22 tỷ USD từ 2019 đến 2021.　　Trong số này có 12 tỷ USD đến từ tài khoản khách hàng của sàn Binance và Binance.US.　　Tiếp đến SEC tố cáo 21,6 tỷ USD trong 22 tỷ USD này đã được Merit Peak chuyển đến nhánh nước ngoài của công ty Paxos, vốn là một đối tác thân cận với Binance.　　Ngoài khoản tiền chuyển vào Merit, SEC còn tuyên

2023-06-08Phân tích chuyên sâu

SEC kiện sàn Coinbase

Tối ngày 06/06, SEC tiếp tục đâm đơn kiện một nền tảng giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng, lần này là sàn Coinbase.　　Đơn kiện của SEC cáo buộc Coinbase vi phạm quy định chứng khoán Mỹ liên quan đến hoạt động giao dịch và staking các đồng tiền mã hóa sau, vốn đều bị SEC tuyên bố là chứng khoán: SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH và NEXO.　　Ngoài ra, Coinbase còn bị tội danh bổ sung khi không đăng ký làm nhà môi giới, giao dịch và thanh toán bù trừ chứng khoán lên SEC kể từ khi bắt đầu giao dịch các token trên kể từ năm 2019.　　Mặc dù vậy, tuyên bố trên lại mâu thuẫn với quyết định cấp phép cho Coinbase tiến hành IPO vào năm 2021 được đưa ra bởi chính ủy ban chứng khoán. Đó là chưa kể đến việc Coinbase còn là địa điểm thường xuyên được chính quyền liên bang Mỹ sử dụng để bán Bitcoin.　　Chủ tịch SEC Gary Gensler phát biểu:　　Ủy ban cáo buộc Coinbase, dù phải tuân thủ luật chứng khoán, đã trộn lẫn tiền khách hàng và cung cấp dịch vụ giao dịch,

2023-06-07Phân tích chuyên sâu

Quan chức Nga bị cáo buộc nhận hối lộ 28 triệu USD bằng Bitcoin

Một quan chức chính phủ Nga, Marat Tambiev, bị cáo buộc đã nhận 28 triệu USD tiền hối lộ bằng Bitcoin từ một nhóm hacker mà ông đang điều tra.　　Hãng tin địa phương Kommersant lần đầu tiên đưa tin về vụ việc này và mô tả đây là vụ hối lộ cá nhân nghiêm trọng nhất của quốc gia.　　Các công tố viên lần đầu tiên phát hiện ra các khoản hối lộ Bitcoin khi điều tra một cáo buộc hình sự về tội tham nhũng chống lại vị quan chức. Họ phát hiện ra rằng ông này đã sở hữu 1,032.1 BTC.　　Theo các cuộc điều tra, ông Tambiev đã nhận được khoản tiền điện tử vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, từ các thành viên nhóm hacker Infraud Organization Mark. Vào thời điểm đó, vị quan chức này đang điều tra các thành viên của nhóm. Ông này được trả tiền để đổi lấy việc không tịch thu tài sản của họ.　　Tambiev là người đứng đầu bộ phận điều tra của Ủy ban quận Tver của Moscow và đã nhận được số tiền này từ các hacker khi đang đương nhiệm. Sau khi hành vi nhận lộ này bị

2023-06-05Phân tích chuyên sâu

Chưa trả tiền cho người dùng, Gemini tiếp tục mở rộng sang UAE

Sàn giao dịch của anh em song sinh nhà Winklevoss đang lên kế hoạch xin giấy phép hoạt động tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thúc đẩy các quy định đàn áp các sàn giao dịch crypto tại đây.　　Sàn giao dịch crypto Gemini có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thông báo vào trưa ngày 01/06/2023 rằng đang trong quá trình tìm kiếm giấy phép dịch vụ tiền mã hóa tại khu vực Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).　　Trong bài đăng trên blog, Gemini cho biết 3 nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này:　　Trong thời gian ghé thăm UAE, họ thấy được sự phấn khích của công chúng đối với crypto qua các sự kiện hội nghị;　　Thông qua hàng loạt cuộc họp, họ thấy sự tương tác tích cực và được khuyến khích thành lập chi nhánh sàn giao dịch bởi các quan chức và nhà quản lý tài sản ảo tại đây.　　Nguyên nhân quan trọng nhất là sự không nhất quán, “mập mờ” và các quy định mang tính chất “thù địch” đối với các công ty crypto của các cơ quan quản lý tại

2023-06-02Phân tích chuyên sâu

Elon Musk bị chỉ trích thao túng giá Dogecoin trong vụ kiện pháp lý

Các sự kiện và bằng chứng mới liên quan đến hoạt động quảng cáo và giao dịch tiền điện tử của Elon Musk đã được nêu bật trong một vụ kiện pháp lý sửa đổi vào ngày 31 tháng 5.　　Hồ sơ mới nhất đưa ra bằng chứng mới về cáo buộc thao túng thị trường của Musk.　　Các nguyên đơn lưu ý trong hồ sơ rằng Musk đã nhanh chóng thay thế logo chim xanh của Twitter bằng logo Dogecoin. Điều này trùng hợp với việc giá DOGE tăng 30% và sau đó giảm xuống sau khi logo ban đầu được khôi phục.　　Sự thay đổi logo đó xảy ra vào tháng 4 năm 2023, không phải vào tháng 4 năm 2022, như hồ sơ vụ án cho thấy. Tuy nhiên, nó tương quan với những thay đổi quan trọng của thị trường, như đã tuyên bố.　　Hồ sơ cũng tuyên bố rằng Musk chịu trách nhiệm đối với “toàn bộ hoạt động kinh doanh Dogecoin” và rằng ông có mối quan hệ ủy thác với tài sản, nhân tố trọng yếu cấu thành giao dịch nội gián. Nó cũng tuyên bố rằng Dogecoin là chứng khoán theo Đạo luật giao dịch và

2023-06-02Phân tích chuyên sâu

...

Tin HOT

Trump bổ nhiệm Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton lãnh đạo Lực lượng Siêu Tình báo mới

WikiBitTrong vòng 1 tuần

Nhóm vận động phản đối vụ kiện của các ngân hàng nhằm vào OCC về các giấy phép ngân hàng

WikiBit3 ngày trước

Nhà đầu tư Safe đề nghị cơ quan giám sát Thụy Sĩ can thiệp vào tranh chấp quản trị

WikiBitTrong vòng 1 tuần

Cuộc tranh luận gay gắt về THORChain và NEAR cho thấy chủ nghĩa lý tưởng có giới hạn

WikiBitTrong vòng 1 tuần

Di chuyển ICX sang SODA: Việc Bitrue và OKX TR hủy niêm yết siết chặt khả năng tiếp cận khi mạng lưới sắp ngừng hoạt động

WikiBitTrong vòng 1 tuần

Hạn cấp phép tài sản số của ASIC Úc: Cơ chế không hành động kết thúc ngày 30/9

WikiBit2 ngày trước