Binance bị cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance đã bị cáo buộc trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được giữ riêng biệt, theo Reuters. Việc trộn tiền diễn ra gần như hàng ngày trong các tài khoản được giữ tại ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Silvergate có trụ sở tại Hoa Kỳ. Số tiền này được cho là lên tới hàng tỷ đô la, theo một người trong cuộc có kiến thức trực tiếp về tài chính của nhóm Binance. Reuters đã không xác minh số liệu hoặc tần suất chính xác. Tuy nhiên, theo Reuters xem xét hồ sơ ngân hàng ngày 10/02/2021 cho thấy Binance đã trộn 20 triệu đô la tiền công ty với 15 triệu đô la từ một tài khoản nhận tiền của khách hàng. Ba nhà quản lý cũ của Hoa Kỳ cho biết dòng tiền tại Binance được Reuters mô tả cho thấy sự thiếu kiểm soát nội bộ để đảm bảo tiền của khách hàng được xác định rõ ràng và tách