Sau Binance, Bybit cũng quyết định rời Canada

Theo thông báo từ Bybit, sàn sẽ chính thức ngừng cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng Canada từ ngày 31/05.  “Mục tiêu chính của Bybit luôn là tuân thủ các quy định và quy tắc ở Canada. Tuy nhiên, do những quy định mới, Bybit phải đưa ra quyết định khó khăn này.”  Công dân Canada sẽ không thể đăng ký mới tài khoản Bybit sau ngày 31/05. Khách hàng hiện thời cũng sẽ không thể nạp tiền, mở vị thế hay điều chỉnh đòn bẩy trên nền tảng từ 31/07. Tuy nhiên, họ vẫn có thể đóng vị thế và rút tiền sau khi sàn đóng cửa.  Vào tháng 02/2023, Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (CSA) đã ban hành hướng dẫn mới cho ngành tiền mã hóa. Lúc bấy giờ, quốc gia Bắc Mỹ này xem stablecoin là chứng khoán hoặc tài sản phái sinh, dẫn đến lệnh cấm nền tảng crypto trong nước cho phép khách hàng mua hoặc gửi stablecoin mà không có sự chấp thuận trước của CSA. Hơn nữa để được phê duyệt, các công ty tiền mã hóa phải trải qua quy trình thẩm định khắt khe. Ngoài ra, Canada còn

2023-05-31Phân tích chuyên sâu

BKEX dừng xử lý rút tiền để phục vụ điều tra rửa tiền

Theo một tuyên bố ngày 29/05, sàn giao dịch BKEX đã dừng xử lý lệnh rút tiền trên nền tảng, vì có liên quan đến một vụ rửa tiền.  BKEX hiện đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra làm sáng tỏ tình hình. Sàn giao dịch khẳng định:  “Chúng tôi cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và nỗ lực hết sức để khôi phục hoạt động bình thường của sàn. Đội ngũ của chúng tôi sẽ tích cực làm việc với cơ quan pháp luật để giải quyết vấn đề hiện tại và bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng.”  Trong quá trình này, BKEX sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và cung cấp thông tin đến người dùng.  Quyết định đột ngột của BKEX đã vấp phải chỉ trích của một số khách hàng. Họ đặt câu hỏi về lý do tại sao cả nền tảng phải bị ảnh hưởng chỉ vì hành động của một ít người. Một người dùng khác quan ngại về sức khỏe tài chính của sàn, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các sàn giao

2023-05-30Phân tích chuyên sâu

Bitcoin tăng trở lại mốc 28000 USD sau khi Mỹ đạt thỏa thuận nâng trần nợ

Hoa Kỳ đã tránh khỏi vỡ nợ thảm khốc sau khi Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đồng ý về một thỏa thuận vào ngày hôm qua 28/05.  Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ phục hồi với dự đoán về thỏa thuận vào ngày 26/05 và tâm lý tích cực đã ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử.  Sau thỏa thuận về trần nợ, thị trường có thể sẽ tập trung sự chú ý vào các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới. Dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân ngày 26/5 làm tăng khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 của Fed. Xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng từ 17% lên 64% vào ngày 28/05 chỉ trong 1 tuần, theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool.  Cùng với sự phục hồi của Bitcoin, 1 số altcoin cũng có sự phục hồi ấn tượng trong 24 giờ qua, trong đó đáng chú ý là Mask Network (MASK) tăng gần 14% trong 24 giờ, Injective (INJ) tăng gần 10%,…  Với sự phục hồi của Bitcoin, cũng đã dẫn đến 1 lượng đáng kể

2023-05-29Phân tích chuyên sâu

Binance bị cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance đã bị cáo buộc trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được giữ riêng biệt, theo Reuters.  Việc trộn tiền diễn ra gần như hàng ngày trong các tài khoản được giữ tại ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Silvergate có trụ sở tại Hoa Kỳ. Số tiền này được cho là lên tới hàng tỷ đô la, theo một người trong cuộc có kiến thức trực tiếp về tài chính của nhóm Binance.  Reuters đã không xác minh số liệu hoặc tần suất chính xác. Tuy nhiên, theo Reuters xem xét hồ sơ ngân hàng ngày 10/02/2021 cho thấy Binance đã trộn 20 triệu đô la tiền công ty với 15 triệu đô la từ một tài khoản nhận tiền của khách hàng.  Ba nhà quản lý cũ của Hoa Kỳ cho biết dòng tiền tại Binance được Reuters mô tả cho thấy sự thiếu kiểm soát nội bộ để đảm bảo tiền của khách hàng được xác định rõ ràng và tách

2023-05-26Phân tích chuyên sâu

Binance gia nhập đường đua cho vay NFT

Tối ngày 25/05, Binance NFT marketplace đã giới thiệu tính năng thế chấp NFT vay crypto, đánh dấu bước đi đầu tiên của ông lớn này trong phân khúc cho vay NFT.  Hiện nền tảng đang hỗ trợ vay ETH bằng cách thế chấp các bộ sưu tập NFT “blue-chip” có thanh khoản cao như Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Azuki và Doodles.  Lấy thông tin từ trang web, lãi suất cho vay hiện tại cho sản phẩm mới là 7,91%/năm và người dùng được phép vay ra từ 40% đến 60% giá trị NFT. Ngoài ra, người dùng không phải trả gas hay phí giao dịch trên Ethereum.  Binance NFT marketplace được nhá hàng vào tháng 04/2021 và chính thức lên sóng trong cùng năm đó. Bắt đầu từ cuối tháng này, nền tảng sẽ bổ sung hỗ trợ Bitcoin Ordinals, bên cạnh các blockchain đương thời Ethereum, Polygon và BNB Chain.  Tính năng mới của Binance NFT được triển khai ngay sau khi Blur ra mắt giao thức cho vay NFT mang tên Blend vào đầu tháng 5. Blend cho phép người cho vay tùy ý thiết lập lãi suất và tỷ lệ thế chấp. Nhận định

2023-05-26Phân tích chuyên sâu

Binance cho dừng nạp 10 cặp token liên quan đến lùm xùm Multichain

Tối ngày 25/05, Binance đã đình chỉ cổng nạp 10 cặp bridged token do vấn đề đang diễn ra với dự án Multichain.  Các cặp token bị ảnh hưởng bao gồm POLS-BSC, ACH-BSC, BIFI-FTM, SUPER-BSC, AVA-ETH, SPELL-AVAXC, ALPACA-FTM, FTM-ETH, FARM-BSC, DEXE-BSC trên lần lượt các mạng BNB Chain, Fantom, Ethereum và Avalanche.  Quyết định trên được đưa ra sau khi có tin đồn cho rằng đội ngũ Multichain bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ, cùng với đó là động thái di dời lượng lớn token MULTI lên sàn Gate một cách đáng ngờ của dự án.  Ban đầu, Multichain quy kết nguyên nhân sự cố cho các vấn đề kỹ thuật bất khả kháng. Ngoài ra, Multichain cam kết sẽ bồi thường đầy đủ cho người dùng bị ảnh hưởng, nhưng lại không thông tin chi tiết. Với phản ứng mập mờ như vậy, cộng đồng gần như đều tỏ thái độ bất mãn với dự án thông qua các bình luận bên dưới thông báo.  Tính đến hiện tại, đã một ngày trôi qua, Multichain vẫn chưa lên tiếng xác minh hay bác bỏ tin đồn liên quan đến vụ bắt giữ kia. Một số cổng chuyển tiền cross-chain của

2023-05-26Phân tích chuyên sâu

Dự án Fintoch “bỏ trốn” cùng 31,6 triệu USD tiền khách hàng

“Thám tử” ZachXBT đã đăng tải các bằng chứng cụ thể cho quá trình “tẩu tán” của đội ngũ dự án Morgan DF Fintoch và nhiều nhà đầu tư cho biết không thể rút tiền trên ứng dụng.  Một vụ “exit scam” mới đến từ dự án ponzi Morgan DF Fintoch vừa được phát hiện vào sáng ngày 24/05/2023 bởi tài khoản ZachXBT - người được mệnh danh là “thám tử DeFi” trong lĩnh vực Crypto.  ZachXBT đã báo cáo trên Twitter thông tin chi tiết về quá trình “tẩu tán” của đội ngũ dự án Morgan DF Fintoch - xây dựng ứng dụng đầu tư Fintoch với cam kết trả lãi 1%/ ngày và tuyên bố thuộc sở hữu của Morgan Stanley.  Theo báo cáo, đội ngũ đứng sau Morgan DF Fintoch đã “tẩu tán” 31.6 triệu USDT thông qua nhiều địa chỉ ví. Quỹ tiền của dự án được phát hiện đã “chạy thoát” thông qua việc sử dụng bridge với nhiều địa chỉ ví khác nhau trên Ethereum và Tron Network. Nhiều nhà đầu tư cho biết họ thực hiện lệnh rút tiền nhưng chưa nhận được.  “Vị thám tử” này còn cho biết thông tin về đội ngũ nòng cốt

2023-05-25Phân tích chuyên sâu

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ví Binance thuộc sở hữu của Triều Tiên

Vào tối ngày 23/05, giới chức Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt các ví crypto được cho là có quan hệ với chính phủ Bắc Triều Tiên, như tuyên bố từ Văn phòng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.  OFAC chỉ ra các ví bị liệt vào blacklist có chứa Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT và USDC thuộc sở hữu của một cá nhân tên là Sang Man Kim, một công dân Triều Tiên 58 tuổi. Tất cả địa chỉ này đều là ví sàn Binance.  Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Binance chủ động kiểm soát các ví này. Có vẻ như chúng là các ví được người dùng tự tạo trên sàn giao dịch. Tra cứu on-chain cũng không cho thấy bất cứ giao dịch nào được thực hiện trong năm qua.  Thông cáo báo chí của OFAC viết:  “Chính phủ Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động mạng độc hại và lừa đảo để rửa tiền bao gồm việc sử dụng tiền ảo, nhằm tài trợ việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp và tên lửa đạn đạo.”  Binance đã trải qua nhiều cuộc điều tra

2023-05-24Phân tích chuyên sâu

Ủy ban chứng khoán Philippines cáo buộc Gemini hoạt động trái phép

Vào ngày 22/05, Ủy ban Chứng khoán Philippines (PSEC) đã cảnh báo nhà đầu tư về việc Gemini đang vận hành sàn giao dịch phái sinh tại đây mà chưa được sự chấp thuận, tờ Bloomberg đưa tin đầu tiên.  Vi phạm quy định chứng khoán tại Philippines có thể bị truy tố hình sự, đi kèm với án tù tối đa 21 năm hoặc mức phạt 90.000 USD.  PSEC lập luận, Gemini đã tiếp thị các công cụ phái sinh, về cơ bản được coi là chứng khoán tại Philippines và cần được đăng ký với cơ quan. Ủy ban nhấn mạnh:  “Do Gemini Trust Company LLC không đăng ký trước với ủy ban, hoạt động chào bán chứng khoán dưới dạng phái sinh của họ là bất hợp pháp, vi phạm quy định của SRC.”  Đồng thời, cơ quan kêu gọi công chúng tránh đầu tư vào sàn giao dịch và tạm dừng các khoản đầu tư hiện tại trên nền tảng, cho đến khi có thông báo mới.  Gemini Foundation đã ra mắt vào đầu tháng 5 tại 29 quốc gia khắp châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và châu Mỹ, bao gồm cả Philippines, nhưng ngoại trừ Mỹ và

2023-05-23Phân tích chuyên sâu

Sàn giao dịch crypto Hotbit tuyên bố ngừng hoạt động

Hotbit đã chính thức thông báo sẽ dừng mọi hoạt động trên CEX kể từ 11:00 AM ngày 22/05/2023 (giờ Việt Nam)sau hơn 5 năm hoạt động.  Tất cả người dùng phải rút toàn bộ tài sản còn lại trên sàn trước 11:00 AM ngày 21/06/2023 (giờ Việt Nam).  Theo đại diện sàn, có 3 nguyên nhân cốt lõi dẫn đến quyết định dừng hoạt động Hotbit:  Tình hình kinh doanh của sàn ngày càng đi xuống: Người dùng liên tục rút tài sản ra khỏi sàn sau nhiều sự kiện “tiêu cực” trong ngành crypto như sự sụp đổ của sàn FTX hay chuỗi khủng hoảng các ngân hàng “thân thiện” với crypto.  Sự thay đổi trong xu hướng của ngành crypto: Đội ngũ Hotbit cho rằng các sàn CEX đang ngày càng trở nên cồng kềnh và hoạt động kinh doanh phức tạp, cho dù đó là tuân thủ quy định hay sự thay đổi để trở nên phi tập trung hơn thì đều khó có thể đáp ứng được xu hướng dài hạn.  Hotbit đã gặp phải nhiều cuộc tấn công mạng lưới: Các sự cố exploit lỗi của các dự án và nhiều sự cố khác lặp đi lặp lại dẫn

2023-05-22Phân tích chuyên sâu
1
...
68
...
95