Hướng dẫn, kiến thức và phân tích crypto

Chi tiết cáo buộc của SEC về việc Binance trộn lẫn 12 tỷ USD tiền khách hàng

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trong đơn kiện đã đưa ra bằng chứng sàn giao dịch Binance trộn lẫn hơn 12 tỷ USD tiền khách hàng sang các công ty khác thuộc sở hữu của Changpeng Zhao.　　Chi tiết cáo buộc Binance trộn lẫn tiền khách hàng　　Trong đơn kiện SEC nhắm đến Binance tối ngày 05/06, có bao gồm cáo buộc sàn trộn lẫn tiền của người dùng để giao dịch thông qua công ty Merit Peak được cho là thuộc sở hữu của CEO ông Changpeng Zhao mà không thông báo cho khách hàng.　　Trích dẫn tài liệu giao dịch từ hai ngân hàng crypto sụp đổ là Silvergate và Signature, SEC cho biết:　　Merit Peak, một công ty thương mại được mô tả do CZ điều hành, đã nhận được tổng cộng 22 tỷ USD từ 2019 đến 2021.　　Trong số này có 12 tỷ USD đến từ tài khoản khách hàng của sàn Binance và Binance.US.　　Tiếp đến SEC tố cáo 21,6 tỷ USD trong 22 tỷ USD này đã được Merit Peak chuyển đến nhánh nước ngoài của công ty Paxos, vốn là một đối tác thân cận với Binance.　　Ngoài khoản tiền chuyển vào Merit, SEC còn tuyên

2023-06-08Phân tích chuyên sâu

SEC kiện sàn Coinbase

Tối ngày 06/06, SEC tiếp tục đâm đơn kiện một nền tảng giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng, lần này là sàn Coinbase.　　Đơn kiện của SEC cáo buộc Coinbase vi phạm quy định chứng khoán Mỹ liên quan đến hoạt động giao dịch và staking các đồng tiền mã hóa sau, vốn đều bị SEC tuyên bố là chứng khoán: SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH và NEXO.　　Ngoài ra, Coinbase còn bị tội danh bổ sung khi không đăng ký làm nhà môi giới, giao dịch và thanh toán bù trừ chứng khoán lên SEC kể từ khi bắt đầu giao dịch các token trên kể từ năm 2019.　　Mặc dù vậy, tuyên bố trên lại mâu thuẫn với quyết định cấp phép cho Coinbase tiến hành IPO vào năm 2021 được đưa ra bởi chính ủy ban chứng khoán. Đó là chưa kể đến việc Coinbase còn là địa điểm thường xuyên được chính quyền liên bang Mỹ sử dụng để bán Bitcoin.　　Chủ tịch SEC Gary Gensler phát biểu:　　Ủy ban cáo buộc Coinbase, dù phải tuân thủ luật chứng khoán, đã trộn lẫn tiền khách hàng và cung cấp dịch vụ giao dịch,

2023-06-07Phân tích chuyên sâu

Quan chức Nga bị cáo buộc nhận hối lộ 28 triệu USD bằng Bitcoin

Một quan chức chính phủ Nga, Marat Tambiev, bị cáo buộc đã nhận 28 triệu USD tiền hối lộ bằng Bitcoin từ một nhóm hacker mà ông đang điều tra.　　Hãng tin địa phương Kommersant lần đầu tiên đưa tin về vụ việc này và mô tả đây là vụ hối lộ cá nhân nghiêm trọng nhất của quốc gia.　　Các công tố viên lần đầu tiên phát hiện ra các khoản hối lộ Bitcoin khi điều tra một cáo buộc hình sự về tội tham nhũng chống lại vị quan chức. Họ phát hiện ra rằng ông này đã sở hữu 1,032.1 BTC.　　Theo các cuộc điều tra, ông Tambiev đã nhận được khoản tiền điện tử vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, từ các thành viên nhóm hacker Infraud Organization Mark. Vào thời điểm đó, vị quan chức này đang điều tra các thành viên của nhóm. Ông này được trả tiền để đổi lấy việc không tịch thu tài sản của họ.　　Tambiev là người đứng đầu bộ phận điều tra của Ủy ban quận Tver của Moscow và đã nhận được số tiền này từ các hacker khi đang đương nhiệm. Sau khi hành vi nhận lộ này bị

2023-06-05Phân tích chuyên sâu

Chưa trả tiền cho người dùng, Gemini tiếp tục mở rộng sang UAE

Sàn giao dịch của anh em song sinh nhà Winklevoss đang lên kế hoạch xin giấy phép hoạt động tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thúc đẩy các quy định đàn áp các sàn giao dịch crypto tại đây.　　Sàn giao dịch crypto Gemini có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thông báo vào trưa ngày 01/06/2023 rằng đang trong quá trình tìm kiếm giấy phép dịch vụ tiền mã hóa tại khu vực Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).　　Trong bài đăng trên blog, Gemini cho biết 3 nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này:　　Trong thời gian ghé thăm UAE, họ thấy được sự phấn khích của công chúng đối với crypto qua các sự kiện hội nghị;　　Thông qua hàng loạt cuộc họp, họ thấy sự tương tác tích cực và được khuyến khích thành lập chi nhánh sàn giao dịch bởi các quan chức và nhà quản lý tài sản ảo tại đây.　　Nguyên nhân quan trọng nhất là sự không nhất quán, “mập mờ” và các quy định mang tính chất “thù địch” đối với các công ty crypto của các cơ quan quản lý tại

2023-06-02Phân tích chuyên sâu

Elon Musk bị chỉ trích thao túng giá Dogecoin trong vụ kiện pháp lý

Các sự kiện và bằng chứng mới liên quan đến hoạt động quảng cáo và giao dịch tiền điện tử của Elon Musk đã được nêu bật trong một vụ kiện pháp lý sửa đổi vào ngày 31 tháng 5.　　Hồ sơ mới nhất đưa ra bằng chứng mới về cáo buộc thao túng thị trường của Musk.　　Các nguyên đơn lưu ý trong hồ sơ rằng Musk đã nhanh chóng thay thế logo chim xanh của Twitter bằng logo Dogecoin. Điều này trùng hợp với việc giá DOGE tăng 30% và sau đó giảm xuống sau khi logo ban đầu được khôi phục.　　Sự thay đổi logo đó xảy ra vào tháng 4 năm 2023, không phải vào tháng 4 năm 2022, như hồ sơ vụ án cho thấy. Tuy nhiên, nó tương quan với những thay đổi quan trọng của thị trường, như đã tuyên bố.　　Hồ sơ cũng tuyên bố rằng Musk chịu trách nhiệm đối với “toàn bộ hoạt động kinh doanh Dogecoin” và rằng ông có mối quan hệ ủy thác với tài sản, nhân tố trọng yếu cấu thành giao dịch nội gián. Nó cũng tuyên bố rằng Dogecoin là chứng khoán theo Đạo luật giao dịch và

2023-06-02Phân tích chuyên sâu

Binance Australia ngừng gửi và rút AUD

Sau một thời gian đối mặt với áp lực từ phía cơ quan quản lý địa phương, Binance Australia đã quyết định ngừng gửi và rút AUD thông qua chuyển khoản ngân hàng.　　Binance đã ngừng tất cả các cặp giao dịch AUD kể từ ngày 1 tháng 6. Để tạo điều kiện cho các hoạt động rút tiền và giao dịch sau ngày 1 tháng 6, người dùng có thể chuyển đổi số dư AUD sang USDT.　　Người dùng vẫn có thể mua và bán tiền điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thị trường Binance P2P cũng sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.　　“Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm một nhà cung cấp thay thế để tiếp tục cung cấp các khoản gửi và rút tiền bằng AUD cho người dùng”.　　Sàn giao dịch khẳng định tiền của người dùng được an toàn thông qua Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU), một quỹ bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ cho người dùng Binance và tiền của họ trong trường hợp cực đoan.　　Binance rời Canada, Kraken hưởng lợi　　Sàn giao dịch Kraken đang gặt hái những lợi ích nhất định khi chọn ở

2023-06-02Phân tích chuyên sâu

Pi Network ra mắt mạng xã hội Web3

Pi Network vừa công bố ra mắt mạng xã hội Web3 mang tên Fireside Forum, dùng token để tương tác với nội dung trên nền tảng.　　Với dự án mới, Pi Network đặt tham vọng ngăn chặn bot spam, bắt nạt online và thông tin độc hại. Để đạt được mục tiêu, Fireside Forum áp dụng cơ chế thưởng phạt bằng token, nhằm khuyến khích hành vi tích cực và hạn chế tiêu cực dựa trên đánh giá người dùng.　　Đồng sáng lập Pi Network - Chengdiao Fan cho biết:　　“Web3 sẽ khắc phục nhược điểm hoặc sai sót của Web2, đơn cử là việc quá tải thông tin, thông tin sai lệch và bạo lực internet. Nền tảng của chúng tôi sử dụng công cụ sẵn có của Web3, blockchain và tiền mã hóa để tạo ra cơ chế thưởng phạt, từ đó kiểm duyệt hành vi người dùng một cách tự động.”　　Trên Fireside Forum, người dùng cũng có thể quảng bá nội dung của người khác và kiếm phần thưởng khi bài viết của họ trở nên phổ biến.　　Kể từ khi bắt đầu Pi Network vào năm 2018, đội ngũ sáng lập đã mơ ước xây dựng một nền tảng truyền

2023-06-01Phân tích chuyên sâu

Sau Binance, Bybit cũng quyết định rời Canada

Theo thông báo từ Bybit, sàn sẽ chính thức ngừng cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng Canada từ ngày 31/05.　　“Mục tiêu chính của Bybit luôn là tuân thủ các quy định và quy tắc ở Canada. Tuy nhiên, do những quy định mới, Bybit phải đưa ra quyết định khó khăn này.”　　Công dân Canada sẽ không thể đăng ký mới tài khoản Bybit sau ngày 31/05. Khách hàng hiện thời cũng sẽ không thể nạp tiền, mở vị thế hay điều chỉnh đòn bẩy trên nền tảng từ 31/07. Tuy nhiên, họ vẫn có thể đóng vị thế và rút tiền sau khi sàn đóng cửa.　　Vào tháng 02/2023, Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (CSA) đã ban hành hướng dẫn mới cho ngành tiền mã hóa. Lúc bấy giờ, quốc gia Bắc Mỹ này xem stablecoin là chứng khoán hoặc tài sản phái sinh, dẫn đến lệnh cấm nền tảng crypto trong nước cho phép khách hàng mua hoặc gửi stablecoin mà không có sự chấp thuận trước của CSA. Hơn nữa để được phê duyệt, các công ty tiền mã hóa phải trải qua quy trình thẩm định khắt khe. Ngoài ra, Canada còn

2023-05-31Phân tích chuyên sâu

BKEX dừng xử lý rút tiền để phục vụ điều tra rửa tiền

Theo một tuyên bố ngày 29/05, sàn giao dịch BKEX đã dừng xử lý lệnh rút tiền trên nền tảng, vì có liên quan đến một vụ rửa tiền.　　BKEX hiện đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra làm sáng tỏ tình hình. Sàn giao dịch khẳng định:　　“Chúng tôi cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và nỗ lực hết sức để khôi phục hoạt động bình thường của sàn. Đội ngũ của chúng tôi sẽ tích cực làm việc với cơ quan pháp luật để giải quyết vấn đề hiện tại và bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng.”　　Trong quá trình này, BKEX sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và cung cấp thông tin đến người dùng.　　Quyết định đột ngột của BKEX đã vấp phải chỉ trích của một số khách hàng. Họ đặt câu hỏi về lý do tại sao cả nền tảng phải bị ảnh hưởng chỉ vì hành động của một ít người. Một người dùng khác quan ngại về sức khỏe tài chính của sàn, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các sàn giao

2023-05-30Phân tích chuyên sâu

Bitcoin tăng trở lại mốc 28000 USD sau khi Mỹ đạt thỏa thuận nâng trần nợ

Hoa Kỳ đã tránh khỏi vỡ nợ thảm khốc sau khi Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đồng ý về một thỏa thuận vào ngày hôm qua 28/05.　　Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ phục hồi với dự đoán về thỏa thuận vào ngày 26/05 và tâm lý tích cực đã ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử.　　Sau thỏa thuận về trần nợ, thị trường có thể sẽ tập trung sự chú ý vào các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới. Dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân ngày 26/5 làm tăng khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 của Fed. Xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng từ 17% lên 64% vào ngày 28/05 chỉ trong 1 tuần, theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool.　　Cùng với sự phục hồi của Bitcoin, 1 số altcoin cũng có sự phục hồi ấn tượng trong 24 giờ qua, trong đó đáng chú ý là Mask Network (MASK) tăng gần 14% trong 24 giờ, Injective (INJ) tăng gần 10%,…　　Với sự phục hồi của Bitcoin, cũng đã dẫn đến 1 lượng đáng kể

2023-05-29Phân tích chuyên sâu

...