Tribunal de Nova York acusa 2 promotores de esquema de criptografia ponzi
Crypto Tribunal de Nova York acusa 2 promotores de esquema de ponzi cripto 01/07/2023 Notícias do Bitcoin Ethereum Na sexta-feira, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, carregada mais dois promotores do esquema Forcount Ponzi. Forcount era um golpe de criptomoeda baseado no Brasil que fraudou investidores de língua espanhola em todo o mundo em um total de US$ 8.4 milhões. Nestor Nunez, também conhecido como “Salvador Molina”, foi preso por acusações de fraude na Espanha em 28 de dezembro de 2022. Ramon Perez, de 40 anos, americano, se entregou às autoridades em 6 de janeiro por fraude. e acusações de lavagem de dinheiro. Enquanto o Departamento de Justiça americano (DoJ) está buscando o depoimento de Nunez extradição da Espanha, seu parceiro Perez enfrentou a juíza magistrada dos Estados Unidos Sarah Netburn na sexta-feira. No suposto golpe, Perez é acusado de enganar potenciais investidores e ocultar seu crime usando negócios de fachada e imóveis para lavar os fundos. Supostamente, Nunez, em 2018, passou a se apresentar como CEO da Forcount usando o nome de “Salvador Molina”, segundo o jornal. acusação. Ele era um ator empregado pelo suposto mentor do esquema, um cidadão brasileiro chamado Francisley Da Silva. Uma rede de promotores teria