Motif de cette visite

Chypre bénéficie d'un environnement législatif relativement favorable aux cryptomonnaies et autorise actuellement le trading de cryptomonnaies. Le gouvernement a adopté une politique ouverte pour promouvoir l'économie numérique et renforcer de plus en plus la réglementation en exigeant des plateformes d'échange de mettre en œuvre le KYC. Il existe un certain nombre d'échanges de cryptomonnaies et de startups blockchain à Chypre, et certains commerçants et entreprises ont commencé à accepter des cryptomonnaies comme le Bitcoin comme moyen de paiement, avec certaines parties des distributeurs automatiques de billets prenant en charge le retrait par cryptomonnaies. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les échanges à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiBit a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies CFI (titulaire de la licence : Credit Financier Invest (CFI) Ltd) comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : 10, rue Gregori Afxentiou, Livadhiotis Court 5 - 5ème étage, CY-6023 Larnaca.

Le 27 février 2024, les enquêteurs se sont rendus à Livadhiotis Court 5, au 10, rue Gregori Afxentiou à Larnaca, sur la côte sud-est de Chypre, pour visiter les bureaux de la société, situés dans un immeuble commercial de 5 étages au cœur de la ville. Malgré son apparence mal entretenue, le bâtiment était facilement repérable à seulement 100 mètres de la célèbre Finikoudes et de l'avenue Athinon.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a découvert que le nom et le logo de la société "CFI" étaient affichés de manière visible sur la boîte aux lettres ainsi que dans l'annuaire téléphonique du rez-de-chaussée.

Après avoir atteint le 5ème étage via l'ascenseur qui affichait des informations concernant "CFI", l'équipe d'enquête a facilement trouvé le bureau de CFI, où sa zone de réception, le nom de la société et le logo étaient visibles de manière évidente.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que la société est présente à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter l'échange de cryptomonnaies CFI et a trouvé la société à son adresse réglementaire. Cela signifie que la société dispose d'un bureau commercial physique à cet endroit. Entre-temps, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision éclairée après mûre réflexion.

Avertissement

Le contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.