Причина этого визита

Кипр гордится относительно дружественной криптовалютной законодательной средой и в настоящее время разрешает торговлю криптовалютой. Правительство приняло открытую политику для поощрения цифровой экономики и все больше укрепляет связанное регулирование, требуя от платформ обмена валюты внедрения KYC. На Кипре существует определенное количество криптовалютных бирж и стартапов в сфере блокчейна, и некоторые торговцы и предприятия начали принимать криптовалюты, такие как Биткойн, в качестве способа оплаты, а часть банкоматов поддерживает снятие наличных с помощью криптовалюты. В попытке помочь инвесторам получить более полное представление о биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи CFI (лицензиат: Credit Financier Invest (CFI) Ltd), как планировалось в соответствии с ее регуляторным адресом: 10, улица Грегори Афксентиу, Ливадиотис Корт 5 - 5-й этаж, CY-6023 Ларнака.

27 февраля 2024 года исследователи прибыли в Ливадиотис Корт 5 на улице Грегори Афксентиу в Ларнаке на юго-восточном побережье Кипра для посещения офиса компании и обнаружили 5-этажное коммерческое здание в самом центре города. Несмотря на его плохое состояние, здание было легко заметно всего в 100 метрах от известных улиц Финикудес и Афинон.

Прибыв на место для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы обнаружили, что название компании и логотип "CFI" ярко выставлены на почтовом ящике, а также в телефонном справочнике на первом этаже.

Достигнув 5-го этажа с помощью лифта, на котором была информация о "CFI", команда запросов легко нашла офис CFI, где можно было явно увидеть его зону приема, название компании и логотип.

В результате прямого расследования подтверждено, что компания присутствует по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи CFI и обнаружила компанию по ее регуляторному адресу. Это означает, что у компании есть физический офис в этом месте. В то же время инвесторам рекомендуется принять обоснованное решение после тщательного обдумывания.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при принятии выбора.