سبب هذه الزيارة

تتمتع قبرص ببيئة تشريعية ودية للعملات المشفرة، وتسمح حاليًا بتداول العملات المشفرة. اعتمدت الحكومة سياسة مفتوحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنظيم المتعلق به عن طريق مطالبة منصات التبادل بتنفيذ KYC. هناك عدد معين من منصات تداول العملات المشفرة وشركات البلوكشين في قبرص، وبدأ بعض التجار والشركات في قبول العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة دفع، مع وجود أجزاء من أجهزة الصراف الآلي التي تدعم سحب العملات المشفرة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم شامل للبورصات في قبرص، قرر فريق مسح WikiBit الذهاب إلى البلاد لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة CFI (المرخصة: Credit Financier Invest (CFI) Ltd) كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الواقع في شارع غريغوري أفكسنتيو رقم 10، ليفاديوتيس كورت 5 - الطابق الخامس، CY-6023 لارناكا.

في 27 فبراير 2024، جاء المحققون إلى ليفاديوتيس كورت 5 في شارع غريغوري أفكسنتيو رقم 10 في لارناكا على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص لزيارة مكتب الشركة، وعثروا على مبنى تجاري مكون من 5 طوابق في قلب المدينة. على الرغم من مظهرها السيء، كان بإمكان رؤية المبنى بسهولة على بُعد 100 متر فقط من شارع فينيكوديس وشارع أثينون الشهيرين.

عند الوصول إلى المبنى للتحقيق الأكثر تفصيلاً، اكتشف فريق المسح أن اسم الشركة وشعار "CFI" معروض بشكل بارز على صندوق البريد ودليل الهاتف في الطابق الأرضي.

بعد الوصول إلى الطابق الخامس عبر المصعد الذي يعرض معلومات بشأن "CFI"، وجد فريق الاستفسار بسهولة مكتب CFI، حيث يمكن رؤية منطقة الاستقبال واسم الشركة وشعاره بشكل واضح.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد وجود الشركة في الموقع.

الاستنتاج

ذهب فريق المسح إلى قبرص لزيارة منصة تداول العملات المشفرة CFI، وعثر على الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أن الشركة لديها مكتب تجاري فعلي في المكان. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مستنير بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.