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Investigación
Danger
Una visita a Coinbase en Tokio - Oficina encontrada
Una visita a bitbank en Tokio - Oficina encontrada
Una visita a bitFlyer en Tokio - Oficina encontrada
Una visita a OKCOIN JAPAN en Tokio - Oficina encontrada
Una visita a Gate en Tokio - Oficina encontrada
Danger
Una visita a Bit trade en Tokio - No se encontró oficina
Danger
Una visita a Binance en Tokio - No se encontró oficina
Danger
Una visita a Gemini en el Reino Unido - No se encontró ninguna oficina
Danger
Una visita a CoinJar en el Reino Unido - No se encontró ninguna oficina
Comentario
HTX
Mi cuenta ha estado congelada por más de cuatro meses, sin que se me haya proporcionado ninguna razón. Cada vez que pregunto a Huobi por qué mi cuenta fue congelada, no dan ninguna explicación. Cuando solicito que se descongele mi cuenta, solo me dicen que "espere pacientemente", sin que se haya hecho ningún progreso. Hasta ahora, después de más de cuatro meses, mi cuenta sigue congelada y mis activos siguen siendo inaccesibles.
KCEX
Esta es una plataforma súper sospechosa—¡ten cuidado! ¡Prohíben cuentas sin ninguna razón! Congelaron miles de mis USDT. Deposité fondos para trading de contratos y solo hice dos operaciones, pero sentí que el deslizamiento fue demasiado severo. Quería retirar mi dinero. ¡Y luego simplemente prohibieron mi cuenta!!!! Cuando pregunté al servicio al cliente, esta fue su respuesta:
HTX
Abrió una posición de contrato multi-monedas de una vez, luego cerró parte de ella. La parte más divertida fue que Bitcoin se cerró después de solo 1 punto.
Bittam
Esta es una plataforma de pura estafa. La plataforma está llena de trucos, haciendo trampas, no dando dinero y finalmente bloqueando directamente el backend. ¡Todos evítenla!
Bifinance
La plataforma organizó actividades de valor agregado, pero mi cuenta fue congelada antes de que pudiera completarlas, y el servicio al cliente no respondió en absoluto.
LATOKEN
El intercambio LATOKEN ex simplemente no puede garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios. Acusa unilateralmente a los usuarios de violar regulaciones y luego les exige pagar un depósito alto. Si el depósito no se paga a tiempo, el intercambio vaciará directamente los fondos de los usuarios. Un intercambio tan inhumano y sin escrúpulos debe ser evitado por todos. El intercambio LATOKEN ex es uno profesional que explota los fondos de los usuarios.
AOULINK
La plataforma ha huido, los fondos no se pueden recuperar, solicito a la plataforma que gestione el asunto y proporcione una compensación, ahora ya no puedo vivir con normalidad, todos los bienes de mi familia han sido invertidos
AOULINK
Esta plataforma ya ha huido, los activos invertidos ya no se pueden recuperar, ha estado en actualización todo el tiempo, y al finalizar la actualización todos los activos se pusieron a cero.
6i Group
Me estafaron durante el proceso de negociación. Un fraudulento Bróker me recomendó esta plataforma. El enlace de registro me lo envió el agente. Deposité 5,000 USD a las 7:03 p.m. del 28 de julio. Me dijeron que realizarían operaciones manuales en mi nombre. Sin embargo, alrededor de las 2:30 a.m. del 29 de julio, abrieron posiciones largas y cortas simultáneamente, operaron excesivamente para generar comisiones y continuaron haciéndolo hasta que mi cuenta fue liquidada.
RBH
yo fui robado por RBH ella desapareció con todo el dinero que invertí en ella primero me bloqueó no dejándome retirar ni hacer operaciones después y enviaba mensajes pidiendo depositar 25% referente al valor que tenía en la corretora valor 3,550 dólares, eso dicen que al depósito del 25% sería liberado el acceso después de algunos días ella desapareció total acceso cero la corretora se evaporó.
Bitget
Bitget bloqueó mi cuenta desde hace 23 días, 1000€ bloqueados y el servicio me hace dar vueltas desde el principio
AOULINK
La plataforma de billetera Olink se ha derrumbado, los activos no se pueden retirar
RBH
La plataforma comenzó a pedir el 25% del saldo para liberar el uso de retiro, La pérdida total fue de 1443,83 USD. luego la plataforma desapareció sin dejar rastro y derribó todos sus servidores, y estamos todos aquí en pérdidas y quiero mi dinero de vuelta.
RBH
la empresa pidió el 25% de lo que había quedado atascado, luego salió del aire, estoy esperando la verificación de ustedes como se muestra en la captura de pantalla
Bitget
Hoy, tengo que alzar la voz para hacer público mi ridículo y grave caso de queja de cliente en Bitget, que viola profundamente el principio de equidad financiera. A través de mi experiencia real, espero que todos los traders de criptomonedas en la red, especialmente los nuevos amigos que se preparan para participar en las actividades de la plataforma, vean la verdadera actitud de este exchange de primer nivel que no puede aceptar perder. 1. Causa del incidente: Ocultación del sistema y recuperación de cupones Como nuevo usuario, participé en la actividad para nuevos clientes de Bitget y, según las reglas, obtuve un cupón de experiencia de trading de contratos con compensación de 50 USDT. Luego, utilicé el cupón para operar normalmente y, después de asumir el riesgo de las fluctuaciones del mercado, logré obtener una ganancia personal de 20 USDT en mis operaciones. Sin embargo, al momento de liquidar y transferir las ganancias, el sistema subyacente de Bitget, sin ninguna advertencia emergente clara y fuerte ni indicación de riesgo, eliminó y recuperó por completo de forma forzada los 50 USDT restantes del cupón de experiencia de actividad en mi cuenta en segundo plano. Observen el estado real de los activos en mi cuenta en ese momento: 50 USDT del cupón de actividad (capital de cumplimiento de la plataforma) + 20 USDT (mis ganancias de trading obtenidas por asumir riesgos con mis habilidades) = 70 USDT de activos totales. 2. Respuesta divina del servicio al cliente oficial: Al descubrir que la vulnerabilidad del sistema causó la eliminación de los activos, presenté inmediatamente un ticket a la plataforma para una apelación de buena fe. Dado que el sistema indicaba graves omisiones y defectos, la plataforma debería "devolver el objeto original\" del capital del cupón de experiencia de 50 USDT que me fue descontado. Sin embargo, después de la llamada \"revisión final\", la conclusión final del supervisor oficial de Bitget me dejó boquiabierto (ver imagen adjunta image.png). El servicio al cliente escribió en su respuesta en blanco y negro: \"Si al abrir una posición con el cupón de experiencia de 50 USDT se genera una pérdida de 20 USDT, dicha pérdida será descontada por el cupón según las reglas, y el usuario no necesita usar fondos propios. En tales casos, le reemitiremos un cupón de experiencia de 50 USDT. Tras la revisión final, confirmamos que el plan de tratamiento actual es la decisión final (solo se reemite un cupón de experiencia de 30 USDT)...\" Este párrafo muestra claramente la arrogancia opaca de Bitget hacia los usuarios. Pregunto a los ejecutivos de su plataforma: ¿Acaso sus conceptos financieros básicos y lógica financiera fueron enseñados por un profesor de educación física? Aquí hay dos graves paradojas lógicas: 1. El doble rasero absurdo de \"deducir el capital cuando hay ganancias, pero compensar completamente cuando hay pérdidas": Según su lógica, si desafortunadamente pierdo 20U con este cupón, la plataforma me reembolsará generosamente los 50U completos. Pero si yo, con mi propia técnica y análisis del mercado, asumiendo el riesgo de liquidación forzada o pérdida total en cualquier momento, gano con esfuerzo 20U de ganancia, la plataforma, por el contrario, abre la boca grande y deduce a la fuerza los 20U de ganancia que gané del capital de actividad de 50U que debería tener, y al final solo me da 30u. ¿Esto es razonable?
Edgenex Capital
**Título: Problemas de Retiro y Prácticas Engañosas – Edgenex Capital**Comparto mi experiencia para advertir a otros sobre mis tratos con Edgenex Capital.Invertí un total de **$10,000 (dos cuentas de $5,000 cada una)** en su plataforma, que no es MT4/MT5 sino su propia plataforma interna system.From el principio, me ofrecieron **bonos altos (300% / bono de 1000)** y me dijeron que los retiros se procesarían rápidamente. Sin embargo, esa no fue mi experiencia.* Las solicitudes de retiro se retrasaban **de manera consistente** por diversas razones* Tuve que **hacer seguimiento repetidamente y presionar con fuerza** solo para recibir un **pequeño retiro parcial*** * El proceso fue estresante y careció de transparencia* Una de mis cuentas fue **eliminada en circunstancias cuestionables*** * En otra cuenta, tenía **operaciones cerradas en ganancias**, pero mi **capital y ganancias aún no han sido liberados**La comunicación del administrador de cuentas (llamado Kaif) incluía promesas repetidas de “retiro la próxima semana”, que no se cumplieron.
HiBT
¡Hibt incauta activos de manera maliciosa! Después de depositar 4723U y duplicar las ganancias, la cuenta fue bloqueada sin motivo, y tras 7 días de revisión, siguen sin responder, ¡esto es una estafa! Soy usuario de Hibt, UID: 20480**********43. Recientemente deposité legalmente 4,723.19 USDT desde Binance a la plataforma Hibt. Todos los flujos de fondos tienen comprobantes en la cadena de bloques, y el origen es absolutamente limpio. A través de mis operaciones de trading, el saldo de mi cuenta aumentó a más de 10,000 USD. Sin embargo, Hibt, al ver mis ganancias, congeló maliciosamente mi cuenta sin previo aviso, incluso bloqueó el permiso de inicio de sesión, privándome por completo del derecho a ver mis activos. ¡Esto es claramente una táctica típica de las plataformas fraudulentas! He contactado al servicio al cliente durante más de una semana, y siempre responden con mensajes automáticos como "estamos revisando\" o \"por favor espere pacientemente", sin poder proporcionar una razón específica para la revisión ni un plazo de procesamiento. Este comportamiento, que se disfraza de control de riesgos pero en realidad es una apropiación ilegal del capital y las ganancias del usuario, es esencialmente un fraude, sin ninguna honestidad.
Bitget
El error lógico del sistema TradFi de Bitget provoca la incautación ilegal de fondos de usuarios. Sujeto de la queja: Exchange Bitget (sección de trading TradFi). Monto involucrado: 1,500 USDT. Disputa central: 'Éxito de confirmación en frontend, fondos suspendidos en backend, liquidación forzada intercepta aprovechando la situación'. I. Hechos del incidente (Línea de tiempo)1. Cierre de posiciones: En el día de negociación, cerré todas las órdenes en la cuenta TradFi (trading de metales preciosos). En ese momento, la cuenta tenía cero posiciones y cero riesgo, con un saldo de 2,160 USDT.2. Instrucción de aislamiento de activos: Inmediatamente inicié una transferencia de fondos de 1,500 USDT desde la cuenta TradFi a la cuenta spot.3. Respuesta del sistema: Después de hacer clic en confirmar, la interfaz de Bitget mostró claramente el aviso 'Transferencia exitosa (Success)'. Basándome en esta respuesta confirmada del sistema, determiné que los 1,500 USDT habían entrado en la zona segura.4. Nueva operación: 10 segundos después de emitir la instrucción de transferencia, utilicé los 660 USDT restantes en la cuenta TradFi para abrir una nueva posición.5. Apropiación ilegal: Posteriormente, la volatilidad del mercado provocó que la nueva posición se liquidara por la fuerza. Sorprendentemente, el sistema de Bitget no liquidó solo el saldo dentro de la cuenta TradFi, sino que aprovechó el estado rezagado de 'Procesando (Processing)' que la instrucción de transferencia anterior mostraba en el backend, interceptó y dedujo por la fuerza estos 1,500 USDT que ya habían sido notificados como exitosos. II. Lógica central de defensa de derechos (Key Arguments)• Falla del contrato: En el momento en que el sistema mostró 'Transferencia exitosa', esos fondos ya habían abandonado el pool de riesgo de TradFi tanto en términos legales como de lógica comercial. El retraso en la actualización del libro de contabilidad del backend de Bitget (que muestra 'Procesando') es una falla técnica de la plataforma y no debe ser asumida por el usuario.• Principio de aislamiento de fondos: Los activos de la cuenta spot son absolutamente independientes. A pesar de conocer que el usuario había emitido una instrucción de aislamiento, Bitget aún utilizó los 'fondos en tránsito' como garantía para la liquidación, lo que constituye una apropiación indebida de los activos del usuario.• Evasión del servicio al cliente: Han pasado más de 4 días desde que proporcioné evidencia, y el servicio al cliente de Bitget ha estado retrasando con el pretexto de 'verificación', negándose a reconocer la vulnerabilidad de liquidación asíncrona entre la sección TradFi y la sección spot. III. Demandas1. Reembolso completo: Devuelva inmediatamente los 1,500 USDT deducidos ilegalmente a mi cuenta spot.2. Disculpa técnica: Proporcione una explicación sobre el error grave de la sincronización entre la confirmación de transferencia del sistema TradFi y la recepción real, y corrija esta vulnerabilidad lógica para evitar que más usuarios resulten perjudicados.
HTX
Mi cuenta ha estado congelada por más de cuatro meses, sin que se me haya proporcionado ninguna razón. Cada vez que pregunto a Huobi por qué mi cuenta fue congelada, no dan ninguna explicación. Cuando solicito que se descongele mi cuenta, solo me dicen que "espere pacientemente", sin que se haya hecho ningún progreso. Hasta ahora, después de más de cuatro meses, mi cuenta sigue congelada y mis activos siguen siendo inaccesibles.
KCEX
Esta es una plataforma súper sospechosa—¡ten cuidado! ¡Prohíben cuentas sin ninguna razón! Congelaron miles de mis USDT. Deposité fondos para trading de contratos y solo hice dos operaciones, pero sentí que el deslizamiento fue demasiado severo. Quería retirar mi dinero. ¡Y luego simplemente prohibieron mi cuenta!!!! Cuando pregunté al servicio al cliente, esta fue su respuesta:
HTX
Abrió una posición de contrato multi-monedas de una vez, luego cerró parte de ella. La parte más divertida fue que Bitcoin se cerró después de solo 1 punto.
Bittam
Esta es una plataforma de pura estafa. La plataforma está llena de trucos, haciendo trampas, no dando dinero y finalmente bloqueando directamente el backend. ¡Todos evítenla!
Bifinance
La plataforma organizó actividades de valor agregado, pero mi cuenta fue congelada antes de que pudiera completarlas, y el servicio al cliente no respondió en absoluto.
LATOKEN
El intercambio LATOKEN ex simplemente no puede garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios. Acusa unilateralmente a los usuarios de violar regulaciones y luego les exige pagar un depósito alto. Si el depósito no se paga a tiempo, el intercambio vaciará directamente los fondos de los usuarios. Un intercambio tan inhumano y sin escrúpulos debe ser evitado por todos. El intercambio LATOKEN ex es uno profesional que explota los fondos de los usuarios.
AOULINK
La plataforma ha huido, los fondos no se pueden recuperar, solicito a la plataforma que gestione el asunto y proporcione una compensación, ahora ya no puedo vivir con normalidad, todos los bienes de mi familia han sido invertidos
AOULINK
Esta plataforma ya ha huido, los activos invertidos ya no se pueden recuperar, ha estado en actualización todo el tiempo, y al finalizar la actualización todos los activos se pusieron a cero.
6i Group
Me estafaron durante el proceso de negociación. Un fraudulento Bróker me recomendó esta plataforma. El enlace de registro me lo envió el agente. Deposité 5,000 USD a las 7:03 p.m. del 28 de julio. Me dijeron que realizarían operaciones manuales en mi nombre. Sin embargo, alrededor de las 2:30 a.m. del 29 de julio, abrieron posiciones largas y cortas simultáneamente, operaron excesivamente para generar comisiones y continuaron haciéndolo hasta que mi cuenta fue liquidada.
RBH
yo fui robado por RBH ella desapareció con todo el dinero que invertí en ella primero me bloqueó no dejándome retirar ni hacer operaciones después y enviaba mensajes pidiendo depositar 25% referente al valor que tenía en la corretora valor 3,550 dólares, eso dicen que al depósito del 25% sería liberado el acceso después de algunos días ella desapareció total acceso cero la corretora se evaporó.
Bitget
Bitget bloqueó mi cuenta desde hace 23 días, 1000€ bloqueados y el servicio me hace dar vueltas desde el principio
AOULINK
La plataforma de billetera Olink se ha derrumbado, los activos no se pueden retirar
Ranking de volumen de transacción
| # | Clasificación | Monedas admitidas | volumen de 24h | Liquidez promedio | Tendencia de volumen (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 210 | $10,083,842,236 | 315 | |
| 2 | | 553 | $9,157,785,299 | 671 | |
| 3 | | 193 | $5,985,267,816 | 154 | |
| 4 | | 821 | $5,571,220,230 | 964 | |
| 5 | | 29 | $4,633,901,329 | 307 | |
| 6 | | 621 | $3,891,168,968 | 444 | |
| 7 | | 185 | $3,169,346,121 | 840 | |
| 8 | | 410 | $3,042,286,962 | 761 | |
| 9 | | 85 | $2,827,359,338 | 301 | |
| 10 | | 568 | $2,509,624,296 | 846 |
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