在纽约地方法官下令两名被指控在 2016 年 Bitfinex 黑客事件中洗钱的人在周二被捕后被保释后数小时，一名联邦法官撤销了该命令，暂缓将他们释放。
周四提交的新文件提供了针对 Ilya “Dutch” Lichtenstein 和 Heather Morgan 的额外证据，并详细说明了检察官的担忧，即这对夫妇是“老练的被告，有逃跑的手段并有足够的动机这样做”。
Lichtenstein 和 Morgan 是一对居住在纽约的已婚夫妇，他们于周二因涉嫌从 Bitfinex 盗窃案中洗钱约 120,000 比特币（今天价值 46 亿美元）而被捕。
1 月下旬，联邦特工解密了存储在 Lichtenstein 一个云帐户中的文件，该文件包含一个包含 94,636 比特币（价值约 360 万美元）的钱包的私钥，随后被财政部没收。除了 2017 年旨在清洗部分资金的一系列小额转账外，政府表示，从 2016 年 8 月到 1 月扣押期间，列支敦士登钱包中被盗资金的“大部分”没有动过。
据报道，利希滕斯坦在他的电脑上保存了一张电子表格，其中包含这对夫妇据称用来通过交易所洗钱的虚假角色和账户，
据信，被告拥有价值约 3.3 亿美元的比特币尚未被发现，以及“大量额外资产”。
检察官说，拥有美俄双重国籍的利希滕斯坦被发现在他的电脑上有一份名为“passport_ideas”的文件，其中包含从暗网市场购买的被盗传记信息，以及与暗网市场提供虚假身份证件的链接。检察官在传讯期间还指出，摩根正在学习俄语，这对夫妇的律师认为这无关紧要。
然而，周四公布的文件称，这对夫妇“在俄罗斯和乌克兰建立了金融账户，并且似乎一直在为在 COVID-19 大流行之前在乌克兰和/或俄罗斯的生活制定应急计划。”
在最近的文件中，政府还采取措施反对辩方在周二的传讯中的立场，即希瑟摩根比她的丈夫更少参与该计划。检察官声称，摩根“在洗钱和欺诈计划中发挥了不可或缺的作用”。
检察官说，当被问及可疑账户活动时，摩根经常对银行和她自己的会计师撒谎，将大笔转账解释为 Lichtenstein 的礼物，她“一直在冷藏”或她的文案业务 SalesFolk 的收益。
摩根被指控直接参与洗钱活动，将资金从一家香港空壳公司转移到 SalesFolk 控制的账户，政府称这对夫妇创建该公司是为了洗钱。
周四的文件中还提供了有关搜查这对夫妇金融区公寓的更多信息。
检察官说，在 1 月 5 日搜查这对夫妇的手机时，特工不得不“从她手中夺走 [摩根的] 手机”，因为她假装从床底下拿走这对夫妇的猫 Clarissa，试图将其锁上。
在床下，特工发现了一个“装有各种袋子的垃圾箱，里面装着多部手机、SIM 卡和各种电子产品”，其中包括一个标有“燃烧电话”的塑料袋。
在 Lichteinstein 的办公室里，特工发现了“两本被掏空的书，书页似乎被人粗略地剪掉了”。空洞是空的。
执法部门还发现了超过 40,000 美元的现金和“大量外币”（文件中没有注明来源）。
这对夫妇的公寓缺少一件金币，检察官说他们之前用比特币从贵金属经销商那里购买。尽管政府说这对夫妇至少有“70 个一盎司的金币”，但在住宅或已知的存储单元中没有发现一枚硬币。
辩护律师已提出动议，敦促法院重新考虑其将这对夫妇拘留候审的决定。