Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #25: CoinEx - Cựu binh công nghệ có liên hệ với Bitmain. Liệu có thể vượt qua cuộc điều tra về lệnh trừng phạt?

Giới thiệu: Một sàn giao dịch lâu năm có nền tảng công nghệ vững chắc nhưng tồn tại những điểm yếu nghiêm trọng về tuân thủ  Trong 24 kỳ đầu tiên, chúng ta đã điều tra nhiều sàn giao dịch khác nhau, từ HashKey đến Hotcoin. Đến kỳ thứ 25, chúng ta sẽ tập trung vào một sàn giao dịch có sự tương phản đáng chú ý giữa năng lực công nghệ và rủi ro tuân thủ: CoinEx.  Xét về công nghệ, CoinEx sở hữu những nền tảng khá ấn tượng: được thành lập vào năm 2017, nhận đầu tư từ Bitmain, được xây dựng bởi đội ngũ ban đầu của mining pool ViaBTC, với nhà sáng lập Haipo Yang được cho là đã tự mình viết toàn bộ mã nguồn của ViaBTC. Sàn tuyên bố phục vụ hơn 10 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia, hỗ trợ hơn 1.300 loại tiền mã hóa, công bố Proof of Reserves dựa trên Merkle Tree hàng tháng với tỷ lệ dự trữ liên tục trên 100%, đồng thời hoàn trả đầy đủ tài sản cho người dùng sau vụ tấn công năm 2023.  Nghe giống như hồ sơ của một sàn giao dịch

09-15Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #24: Hotcoin: Tuân thủ quy định, rút tiền của người dùng, đội ngũ và nhiều vấn đề khác, một “bãi mìn” rủi ro tiềm ẩn!

Giới thiệu: Một sàn giao dịch có mức đánh giá “hai mặt” đáng chú ý  Trong 23 kỳ đầu tiên, chúng ta đã đào sâu vào hàng loạt sàn giao dịch, từ HashKey đến Zoomex. Ở kỳ thứ 24, chúng ta sẽ phân tích một cái tên có mức độ “phân cực” đặc biệt trong các đánh giá rủi ro, đó là Hotcoin.  Trên giấy tờ, Hotcoin trông khá ấn tượng: “Thành lập năm 2017”, “hoạt động 9 năm”, “phục vụ hơn 8 triệu người dùng tại hơn 120 quốc gia”, “đăng ký với AUSTRAC của Australia và FinCEN MSB của Mỹ”, “thành viên liên minh CODE-VASP của Hàn Quốc”, “thường xuyên công bố Proof of Reserves (PoR) với tỷ lệ dự trữ trên 100%”, “đạt 99,99% khả dụng hệ thống trong suốt năm 2025” và “8 năm không xảy ra sự cố an ninh”.  Nghe giống một sàn giao dịch lớn, ổn định và đã hoạt động lâu năm, đúng không?  Nhưng ở chiều ngược lại, TradersUnion chấm Hotcoin 9,8/10 về mức độ an toàn và xếp hạng Tier-1, đồng thời cho rằng sàn này được “các cơ quan tài chính hàng đầu quản lý”. Trong khi đó, CashbackForex và FXVerify đều cho

09-14Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng rủi ro Exit sàn giao dịch của WikiBit #23 — Zoomex: Tài trợ F1, đại diện Emiliano Martínez, đòn bẩy 150x - Vì sao AMF Pháp đưa Zoomex vào danh sách đen?

Giới thiệu: “Tín đồ marketing thể thao” - Hai bộ mặt của Zoomex  Trong 22 kỳ trước, chúng ta đã đi sâu phân tích một loạt sàn giao dịch, từ HashKey đến MGBX. Ở tập 23, chúng ta sẽ tìm hiểu về một “tín đồ marketing thể thao” - Zoomex.  Trên giấy tờ, Zoomex sở hữu một hồ sơ khá ấn tượng: “Thành lập năm 2021”, “hơn 3 triệu người dùng tại hơn 35 quốc gia”, “đối tác chính thức của đội Haas F1”, “thủ môn Argentina Emiliano Martínez là đại sứ thương hiệu”, “đăng ký MSB tại Canada + MSB tại Mỹ + NFA tại Mỹ + AUSTRAC tại Australia”, “chứng nhận kiểm toán bảo mật Hacken”, “chính sách dự trữ 1:1 với 95% tài sản được lưu trữ ngoại tuyến trong ví lạnh”, “hơn 590 hợp đồng vĩnh cửu” và “chương trình săn lỗi bảo mật HackenProof”.  Nghe giống như một mô hình hai động cơ kết hợp giữa marketing thể thao với tuân thủ và bảo mật, đúng không?  Nhưng câu chuyện còn có một mặt khác.  AMF của Pháp đã đưa Zoomex vào danh sách đen vào tháng 6/2024, chính thức cảnh báo rằng sàn này đang “cung cấp dịch vụ

09-14Phân tích chuyên sâu

CPI Mỹ dự kiến công bố lúc 19:30 giờ Việt Nam ngày 11/9: Liệu “Black Friday” có quay trở lại? Chứng khoán Mỹ, BTC và thị trường toàn cầu có thể đối mặt với đợt bán tháo diện rộng

Theo lịch, vào 19:30 giờ Việt Nam ngày 11/9, dữ liệu CPI tháng 8 của Mỹ được công bố.  Nhìn chung, xác suất dữ liệu này gây bất lợi cho thị trường tài chính hiện ở mức trên 90%. Thị trường đang đối mặt với một tổ hợp có khả năng nguy hiểm: Thứ Sáu + dữ liệu kinh tế tiêu cực + khả năng cao Fed tiếp tục tăng lãi suất, tạo nên cửa sổ rủi ro gấp ba có thể kích hoạt một “Black Friday” khác.  Báo cáo PPI trước đó, xét một cách khách quan, không quá tệ. Dữ liệu tổng thể gây bất lợi cho thị trường, nhưng chỉ ở mức nhẹ. Vậy mà thị trường toàn cầu vẫn bán tháo đồng loạt: chứng khoán Mỹ, tiền mã hóa, cổ phiếu A (Trung Quốc), cùng các thị trường chứng khoán Đức, Anh và Pháp đều giảm.  Bitcoin lao dốc từ 78.000 USD xuống 76.400 USD, tiến sát mức hỗ trợ quan trọng 76.200 USD đã được nhắc đến trước đó. Điều này cho thấy nỗi sợ hãi trên thị trường đang gia tăng. Ở thời điểm này, ngay cả một tin tiêu cực nhỏ nhất cũng có thể kích

09-14Phân tích chuyên sâu

Chủ tịch SEC không hài lòng với phán quyết về XRP

Trong phát ngôn chính thức đầu tiên đưa ra kể từ khi tòa án Mỹ ra phán quyết công nhận một số những giao dịch bán XRP của công ty Ripple không phải là hợp đồng đầu tư, Chủ tịch SEC Gary Gensler bày tỏ sự thất vọng trước góc độ quan sát của tòa.  Trước đó, như đã được Coin68 đưa tin, tòa án Mỹ thụ lý vụ kiện giữa Ủy ban Chứng khoán (SEC) với công ty Ripple, cáo buộc XRP là chứng khoán, đã đưa ra phán quyết bác bỏ lập luận rằng tất cả các giao dịch bán XRP của công ty đều là một dạng hợp đồng đầu tư, cấu thành chứng khoán.  Cụ thể, tòa cho rằng những giao dịch bán thông qua sổ lệnh của những nền tảng giao dịch trung gian đến trực tiếp nhà đầu tư thì sẽ không thể xem là hợp đồng đầu tư, nhưng những giao dịch bán cho bên thứ ba là các tổ chức đầu tư thì có.  Dù đây chỉ là lời gián tiếp thừa nhận XRP không đủ điều kiện để trở thành chứng khoán trong tất cả trường hợp, chứ chưa phải là phán quyết sau

2023-07-18Phân tích chuyên sâu

Coinbase tạm dừng dịch vụ staking ở bốn tiểu bang của Hoa Kỳ theo lệnh của cơ quan quản lý

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ tạm thời ngăn khách hàng staking tài sản bổ sung ở bốn tiểu bang trong bối cảnh các thủ tục pháp lý từ các cơ quan quản lý địa phương.  Trong một bài đăng trên blog ngày 14 tháng 7, Coinbase cho biết người dùng ở California, New Jersey, Nam Carolina và Wisconsin sẽ bị hạn chế sử dụng một số dịch vụ staking cho đến khi có thông báo mới. Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6 vì cung cấp chứng khoán chưa đăng ký, các cơ quan quản lý ở 10 tiểu bang của Hoa Kỳ đã bắt đầu các thủ tục pháp lý của riêng họ, khiến một số dịch vụ bị đình chỉ.  Coinbase cho biết:  Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ cáo buộc nào cho rằng dịch vụ staking của chúng tôi là chứng khoán. Nhưng chúng tôi sẽ hoàn toàn tuân thủ các mệnh lệnh sơ bộ của tiểu bang khi được yêu cầu, mặc dù điều đó

2023-07-17Phân tích chuyên sâu

Celsius Network bị FTC phạt 4,7 tỷ USD

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã ban hành khoản tiền phạt 4,7 tỷ USD đối với công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản Celsius Network. Tuy nhiên, phán quyết sẽ bị đình chỉ để “cho phép Celsius trả lại tài sản còn lại cho người dùng trong thủ tục phá sản”.  Theo thông báo ngày 13 tháng 7, Celsius và các công ty liên kết của nó sẽ bị cấm vĩnh viễn việc “cung cấp, tiếp thị hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được sử dụng để ký gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút bất kỳ tài sản nào”.  Công ty có trụ sở tại New Jersey đã tiếp thị nhiều loại sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử cho người tiêu dùng, chẳng hạn như tài khoản chịu lãi suất, khoản vay cá nhân được bảo đảm bằng tiền gửi tiền điện tử của họ và trao đổi tiền điện tử. Trong đơn kiện của mình, FTC cáo buộc rằng những người đồng sáng lập Alex Mashinsky, Shlomi Leon và Hanoch Goldstein đã tiếp thị nền tảng này như một “nơi an toàn” để người

2023-07-14Phân tích chuyên sâu

Một loạt sàn lớn re-list XRP khiến giá tăng hơn 70%, leo lên vị trí thứ 4

Cuộc chiến pháp lý giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang dần đến hồi kết. Mới đây, Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra tuyên bố rằng “việc chào bán và bán XRP trên các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số không giống với việc chào bán và bán các hợp đồng đầu tư” trong vụ kiện giữa Ripple Labs và SEC.  Cuộc chiến pháp lý giữa Ripple và SEC bắt đầu vào tháng 12 năm 2020, khi cơ quan quản lý cáo buộc Ripple vi phạm luật chứng khoán liên bang thông qua việc bán XRP. SEC cho rằng XRP nên được phân loại là chứng khoán, lập luận rằng các hành động của Ripple đảm bảo sự giám sát theo quy định. Mặt khác, Ripple khẳng định rằng XRP là một loại tiền điện tử và không tuân theo các quy định về chứng khoán.  Phán quyết của tòa án về vấn đề này mang ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với Ripple mà còn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Nếu tòa án đã phân loại XRP là chứng khoán, Ripple

2023-07-14Phân tích chuyên sâu

SEC kiện Celsius Network và CEO Alex Mashinsky

Tối ngày 13/07, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đâm đơn kiện Celsius Network, công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản vào tháng 07/2022 trong cuộc khủng hoảng thanh khoản khi ấy, cũng như cựu CEO Alex Mashinsky. Bản thân ông Mashinsky đã bị giới chức Mỹ bắt giữ và bị chính quyền bang New York khởi kiện, theo Bloomberg.  Cụ thể, SEC cáo buộc Celsius mở bán trái phép chứng khoán là token CEL và huy động hàng tỷ USD thông qua hoạt động này, cũng như lừa dối nhà đầu tư. Không có token nào khác bị SEC tuyên là chứng khoán trong đơn kiện SEC, khác với những hành động pháp lý trước đó.  Bản thân ông Mashinsky thì bị cáo buộc tội lừa đảo và thao túng giá crypto.  Celsius là một trong ba công ty crypto lớn đã sụp đổ trong giai đoạn giữa năm 2022, bên cạnh quỹ Three Arrows Capital và ứng dụng đầu tư crypto Voyager.  Công ty khi ấy tiết lộ có đến hơn 100.000 chủ nợ, tài sản còn lại là 4,3 tỷ USD trong khi nợ phải trả là 5,5 tỷ USD.  Celsius vào tháng 6

2023-07-14Phân tích chuyên sâu

Axie Infinity gặp "khó" sau khi ra mắt trên App Store

Axie Infinity đã mất hơn 6.000 người dùng trong 30 ngày qua, theo trang dữ liệu gaming Activeplayer.  Còn theo DappRadar, số ví kỹ thuật số tham gia trò chơi đã giảm khoảng 19% trên cùng khung tham chiếu. Ngoài ra, số lượng và khối lượng giao dịch cũng lần lượt đánh mất 30% trong tháng trước.  Một nguồn dữ liệu khác được tìm thấy trên Dune Analytics gợi lên một viễn cảnh tăng trưởng đầy bất lợi. Trong đó, tổng số người dùng mới của tựa game đã tăng từ tháng 5, nhưng cũng chỉ dưới mức 7.000 game thủ. Và đây là con số được thống kê sau khi Axie Infinity bắt đầu phục vụ người dùng iPhone ở Argentina, Colombia, Peru, Mexico, Venezuela, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.  Hai tháng trước, Sky Mavis - công ty đứng sau tựa game NFT Axie Infinity đình đám đã thông báo ra mắt trò chơi của họ trên App Store tại một số quốc gia châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á (gồm cả Việt Nam).  Lúc bấy giờ, Sky Mavis kỳ vọng đây sẽ là một bước tiến lớn để không chỉ mở rộng tệp người dùng và trở thành xu hướng chủ

2023-07-13Phân tích chuyên sâu
1345
...
95