หญิงชาวลอนดอนถูกตัดสินว่ามีความผิดในโครงการฟอก Bitcoin มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
Jian Wen ซึ่งอาศัยอยู่ในลอนดอน ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการดำเนินการฟอกเงิน ซึ่งเธอถูกพบว่ามี Bitcoins มูลค่ากว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางอาญาของ Wen รวมถึงการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ให้เป็นรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น ทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และเครื่องประดับหรูหรา ความเชื่อมั่นของเธอเป็นผลมาจากการสอบสวนอย่างพิถีพิถันเป็นเวลาห้าปีโดยตำรวจนครบาลลอนดอน โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เหวิน ซึ่งเคยทำงานที่ร้านอาหารแบบซื้อกลับบ้าน สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ระยะหนึ่งโดยสวมรอยเป็นพนักงานบริษัทจิวเวลรี่ อย่างไรก็ตาม การปลอมตัวครั้งนี้ไม่สามารถทนต่อการตรวจสอบอย่างละเอียดในระหว่างที่เธอพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงในลอนดอน ซึ่งเธอไม่ผ่านการตรวจสอบการฟอกเงิน ความพยายามที่จะทำให้ความมั่งคั่งของเธอถูกต้องตามกฎหมายผ่านการขุด bitcoin ก็ล้มเหลวเช่นกัน ซึ่งนำไปสู่การสอบสวนเพิ่มเติม แม้จะมีความพ่ายแพ้ แต่เหวินก็ประสบความสำเร็จในการซื้อเครื่องประดับราคาแพงในสวิตเซอร์แลนด์และอสังหาริมทรัพย์ในดูไบในปี 2019 ขณะนี้เธออยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดีซึ่งมีกำหนดในวันที่ 10 พฤษภาคม คดีต่อเหวินเกี่ยวข้องกับงานสืบสวนที่ครอบคลุม รวมถึงการค้นสถานที่หลายแห่ง และการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 48 ชิ้น เอกสารและไฟล์ที่แปลจากภาษาจีนกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างคดีนี้ การสอบสวนสิ้นสุดลงในคำตัดสินของศาลสูงที่ให้คำสั่งแช่แข็งแก่ Crown Prosecution Service (CPS) สำหรับการสอบสวนการกู้คืน ซึ่งอาจนำไปสู่การริบ bitcoins ที่ถูกยึดได้ Andrew Penhale หัวหน้าอัยการของ CPS กล่าวถึงคดีนี้ โดยระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับอาชญากรในการปกปิดและเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมาย การพิพากษาลงโทษนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความท้าทายและความซับซ้อนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเผชิญในการติดตามและดำเนินคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล