Motivo desta visita

O Reino Unido possui um dos mercados de criptomoedas mais dinâmicos e líquidos do mundo. De acordo com os dados divulgados pela CryptoCompare, o Reino Unido ocupa o 11º lugar em termos de mercado de Bitcoin mais líquido, graças à maioria dos britânicos que compram criptomoedas por meio de exchanges online. Apesar dos desafios regulatórios, o Reino Unido tem tomado iniciativas na luta para regular os novos produtos financeiros. Atualmente, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido exige que as exchanges locais de criptomoedas se registrem antes de fornecerem seus serviços. Isso garante que todas as empresas relacionadas operem de acordo com a lei e a regulamentação de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Portanto, os investidores se sentem mais seguros e confiantes em seus investimentos, embora a regulamentação possa restringir certas negociações e serviços. Sem dúvida, o mercado de criptomoedas no Reino Unido possui um enorme potencial. Para ajudar os investidores a terem uma compreensão mais abrangente das exchanges do país, a equipe de pesquisa da WikiBit fará visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

A equipe de pesquisa visitou a bolsa de criptomoedas NashEx em Londres, de acordo com seu endereço regulatório na Unidade G25 Waterfront Studios Dock Road.

Em 2 de outubro de 2023, os investigadores chegaram à 1 Dock Road, em Central London, e encontraram um espaço de coworking Expressway e um restaurante tailandês Nakhon Thail com base nas informações de um diretório. Não havia nenhuma informação sobre a empresa "NashEx".

A equipe de pesquisa descobriu que o espaço de coworking Expressway oferece serviços de aluguel de comodidades de escritório para indivíduos e pequenas empresas. No entanto, não havia um diretório no espaço. E as pessoas não podiam tirar fotos. De acordo com a recepcionista que trabalha no escritório compartilhado, eles não tinham ideia sobre a empresa NashEx, sendo que os clientes individuais representam a maioria de seus clientes.

Através de uma investigação no local, foi confirmado que a NashEx não possui uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Londres, no Reino Unido, para visitar a bolsa de criptomoedas NashEx conforme planejado, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso sugere que a empresa não possui um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser cautelosos ao escolher a bolsa.

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