سبب هذه الزيارة

تتمتع المملكة المتحدة بواحدة من أكثر أسواق العملات الرقمية ديناميكية وسائل السيولة في العالم. وفقًا للبيانات التي نشرتها CryptoCompare ، تحتل المملكة المتحدة المرتبة الحادية عشرة من حيث سوق البيتكوين الرقمية الأكثر سيولة بفضل غالبية البريطانيين الذين يشترون العملات الرقمية من خلال تبادلات العملات الرقمية عبر الإنترنت. على الرغم من التحديات التنظيمية ، اتخذت المملكة المتحدة مبادرات في محاولة لتنظيم المنتجات المالية الجديدة. في الوقت الحاضر ، يتطلب هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة من تبادلات العملات الرقمية المحلية التسجيل قبل تقديم خدماتها. يضمن ذلك أن تعمل جميع الشركات ذات الصلة في مجال الأعمال وفقًا للقانون والتنظيم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي ، يشعر المستثمرون بالأمان والثقة أكثر في الاستثمار ، في حين أن التنظيم من المرجح أن يقيد بعض التداول والخدمات. لا شك في أن سوق العملات الرقمية في المملكة المتحدة لديها إمكانات هائلة. لمساعدة المستثمرين على فهم أكثر شمولية لتبادلات البلاد ، ستقوم فرقة مسح WikiBit بزيارات ميدانية للشركات المحلية في المملكة المتحدة.

زيارة ميدانية

قام فريق الاستطلاع بزيارة بورصة العملات المشفرة NashEx في لندن وفقًا لعنوانها التنظيمي في وحدة G25 في ووترفرونت ستوديوز دوك رود.

في 2 أكتوبر 2023، حضر المحققون في 1 شارع دوك في وسط لندن، وعثروا على مساحة عمل مشتركة تحمل اسم إكسبريسواي ومطعم تايلاندي يحمل اسم ناخون تايل بناءً على المعلومات المتوفرة في الدليل. لم تكن هناك أي معلومات بخصوص الشركة "ناش إكس".

وجد فريق الاستطلاع أن مساحة العمل المشتركة إكسبريسواي توفر خدمات تأجير وسائل المكتب للأفراد والشركات الصغيرة. ومع ذلك، لم يكن هناك دليل في المكان. ولم يُسمح للأشخاص بالتقاط الصور. ووفقًا لموظف الاستقبال العامل في المكتب المشترك، لم يكون لديهم أي فكرة عن شركة ناش إكس، حيث يشكل العملاء الأفراد الغالبية العظمى من عملائهم.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن NashEx ليس لديها وجود فعلي في الموقع.

الاستنتاج

ذهب أفراد الاستطلاع إلى لندن في المملكة المتحدة لزيارة بورصة العملات الرقمية NashEx كما هو مخطط له، ولكنهم لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الشركة ليس لديها مكتب تجاري فعلي في هذا المكان. لذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين في اختيار البورصة.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.