Raison de cette visite

Le Royaume-Uni possède l'un des marchés de cryptomonnaies les plus dynamiques et les plus liquides au monde. Selon les données publiées par CryptoCompare, le Royaume-Uni se classe 11e en termes de marché de la cryptomonnaie Bitcoin la plus liquide grâce à la majorité des Britanniques qui achètent des cryptomonnaies sur des plateformes d'échange en ligne. Malgré les défis réglementaires, le Royaume-Uni a pris des initiatives dans la lutte pour réglementer les nouveaux produits financiers. De nos jours, l'Autorité de conduite financière (FCA) au Royaume-Uni exige des plateformes d'échange de cryptomonnaies locales qu'elles s'enregistrent avant de fournir leurs services. Cela garantit que toutes les entreprises concernées exercent leurs activités conformément à la loi et à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par conséquent, les investisseurs se sentent plus en sécurité et confiants dans leurs investissements, bien que la réglementation puisse restreindre certains échanges et services. Indéniablement, le marché des cryptomonnaies au Royaume-Uni présente un énorme potentiel. Pour aider les investisseurs à mieux comprendre les plateformes d'échange du pays, l'équipe d'enquête de WikiBit se rendra au Royaume-Uni pour des visites sur place des entreprises locales.

Visite sur place

L'équipe d'enquête a visité la bourse de cryptomonnaie NashEx à Londres, selon son adresse réglementaire située au Unité G25 Waterfront Studios Dock Road.

Le 2 octobre 2023, les enquêteurs se sont rendus au 1 Dock Road à Central London et ont localisé un espace de coworking Expressway et un restaurant thaïlandais Nakhon Thail sur la base des informations d'un annuaire. Aucune information n'était disponible concernant la société "NashEx".

Le personnel d'enquête a découvert que l'espace de coworking Expressway propose des services de location d'équipements de bureau pour les particuliers et les petites entreprises. Cependant, il n'y avait pas de répertoire dans l'espace. De plus, les personnes n'étaient pas autorisées à prendre des photos. Selon la réceptionniste travaillant pour le bureau partagé, ils n'avaient aucune idée de l'entreprise NashEx, les clients individuels représentant la majorité de leur clientèle.

Grâce à une enquête sur place, il est confirmé que NashEx n'a pas de présence physique à l'emplacement.

Conclusion

Le personnel d'enquête s'est rendu à Londres au Royaume-Uni pour visiter la bourse de cryptomonnaie NashEx comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que l'entreprise n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents dans le choix de la bourse.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme une commande finale pour prendre une décision.