EUA acusam detento de lavar criptomoedas apreendidas da Kraken
Procuradores dos Estados Unidos acusaram um homem que cumpre pena em uma prisão federal pela suposta remoção e lavagem de cerca de US$ 290.000 em criptoativos mantidos em uma conta da Kraken sujeita a uma ordem de confisco. O Departamento de Justiça afirmou na quinta-feira que Rossen Iossifov, um cidadão búlgaro, conspirou em janeiro de 2024 para sacar e transferir criptomoedas que um tribunal federal havia ordenado que fossem confiscadas após sua condenação em 2021. Os promotores alegam que os ativos foram movimentados por meio de serviços ilícitos de mistura de criptomoedas e corretoras antes que os EUA pudessem tomar posse deles. O caso demonstra como as tentativas de movimentar criptomoedas após uma ordem de confisco podem desencadear novas acusações criminais, mesmo após a condenação inicial. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste do Kentucky afirmou que a criptomoeda estava depositada em uma conta registrada em nome de Iossifov na Kraken e que havia sido bloqueada durante a investigação. O comunicado do Departamento de Justiça não informou como a conta foi acessada nem se os fundos foram recuperados. A lavagem de dinheiro com criptomoedas atrai maior atenção das autoridades Iossifov já havia sido condenado por conspiração para extorsão e conspiração para lavagem