Procuradores poloneses que investigam a exchange de criptomoedas Zondacrypto acusaram formalmente uma pessoa, identificada como Romana Ż., de participar de um grupo criminoso organizado e de supostamente se apropriar indevidamente de 7,8 milhões de zlotys (US$ 2,1 milhões) em fundos de usuários.
Os promotores também pediram ao Tribunal Distrital de Katowice-Wschód que mantivesse a suspeita em prisão preventiva, citando temores de que ela pudesse fugir ou interferir na investigação, segundo um comunicado oficial divulgado na segunda-feira.
Romana Ż. foi detida em 5 de setembro devido a temores de que pudesse fugir e posteriormente foi interrogada pelos promotores. A suspeita negou as acusações e prestou depoimento, segundo a Procuradoria Nacional da Polônia.
Os promotores alegam que Romana Ż. agiu com outras pessoas para se apropriar indevidamente de fundos confiados à exchange, fazendo alterações não autorizadas nos registros de computador e interferindo no processamento e na transmissão de dados da exchange.
As acusações foram apresentadas depois que outras três pessoas detidas em 2 de setembro foram acusadas na investigação por alegações que incluem lavagem de dinheiro, apropriação indevida de ativos da empresa e participação em um grupo criminoso organizado. Um tribunal polonês ordenou que as três permanecessem em prisão preventiva por até três meses.
Como o Cointelegraph informou anteriormente, os promotores estimaram as perdas relacionadas à Zondacrypto em pelo menos 350 milhões de zlotys. A investigação também foi incorporada, em julho, a uma investigação sobre o desaparecimento, em 2022, de Sylwester Suszek, fundador da BitBay, que posteriormente foi renomeada como Zondacrypto.
A operadora estoniana da Zondacrypto, a BB Trade Estonia, foi declarada falida em agosto, e a primeira reunião de seus credores está marcada para 17 de setembro.
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