A lista de clientes deste banco de San Diego é um quem é quem de personagens questionáveis em criptografia e muito mais
Um recente report reveals a series of business relationships between San Diego-based Axos Bank and a string of characters who have found themselves subject to regulatory or prosecutorial ire. O Axos Bank – afiliado bancário direto da Axos Financial, com sede em Las Vegas, Nevada – tem mantido relações comerciais com uma variedade de indivíduos e entidades que têm atraído o escrutínio de reguladores, procuradores e, em alguns casos, dos tribunais. A Axos manteve relacionamentos com a Binance.US e a BAM Trading, empresa controladora da Binance.US, mesmo enquanto as empresas enfrentam uma série de desafios legais. Binance.US e BAM Trading mantinham mais de 10 contas com surpreendentes US$ 377 milhões em fundos de clientes na Axos em maio de 2023. Axos also offers a service called AxPay that enables crypto companies to bypass the Federal Reserves bank wire system. An intrabank funds transfer system, AxPay is similar to offerings by banks such as Signature Bank and Silvergate, both of which shuttered this year. Embora a Axos tenha consistentemente minimizado seu envolvimento com a indústria de criptografia em seus registros trimestrais, ela começou a aceitar depósitos relacionados à Binance nos EUA em janeiro de 2023, turvando ainda mais as águas em torno de sua exposição