El ex director ejecutivo se declara culpable de defraudar a los inversores con un plan de selección que involucra contratos de futuros criptográficos
El ex director ejecutivo de una empresa de inversión que se comercializa como que ofrece estrategias comerciales algorítmicas que involucran contratos de futuros criptográficos se declara culpable de ejecutar un plan de selección selectiva. Peter Kabolin, propietario y director ejecutivo de Systematic Alpha Management LLC (SAM), se declara culpable de asignar de manera fraudulenta las ganancias y pérdidas de las operaciones de futuros cuando se desempeñaba como asesor de comercio de materias primas y operador de grupos de materias primas entre enero de 2019 y noviembre de 2021. La selección selectiva es una práctica comercial fraudulenta que implica asignar selectivamente operaciones rentables a ciertas cuentas y asignar las no rentables a otras. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que Kabolin realizó transacciones rentables para sus propias cuentas mientras sus clientes asumían las pérdidas. El ciudadano ruso con sede en Florida también afirmó que SAM implementó estrategias comerciales centradas en contratos de futuros criptográficos y contratos de futuros de divisas a pesar de que aproximadamente la mitad de sus operaciones involucraban contratos de futuros sobre índices bursátiles. El Departamento de Justicia dice que Kabolin utilizó las ganancias del plan para financiar sus gastos personales y realizar depósitos en cuentas bancarias extranjeras controladas por