Motif de cette visite

Le Royaume-Uni possède l'un des marchés de cryptomonnaies les plus dynamiques et les plus liquides au monde. Selon les données publiées par CryptoCompare, le Royaume-Uni se classe au 11e rang en termes de marché de Bitcoin en cryptomonnaie le plus liquide, grâce à la majorité des Britanniques qui achètent des cryptomonnaies sur des plateformes d'échange en ligne. Malgré les défis réglementaires, le Royaume-Uni a pris des initiatives pour réglementer les nouveaux produits financiers. De nos jours, l'Autorité de conduite financière (FCA) au Royaume-Uni exige des plateformes d'échange de cryptomonnaies locales qu'elles s'enregistrent avant de fournir leurs services. Cela garantit que toutes les entreprises concernées opèrent conformément à la loi et à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par conséquent, les investisseurs se sentent plus en sécurité et confiants dans leurs investissements, tandis que certaines transactions et services sont susceptibles d'être restreints conformément à la réglementation. Indéniablement, le marché des cryptomonnaies au Royaume-Uni présente un énorme potentiel. Afin d'aider les investisseurs à mieux comprendre les plateformes d'échange du pays, l'équipe d'enquête de WikiBit se rendra au Royaume-Uni pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

L'équipe d'enquête a visité la plateforme d'échange de cryptomonnaies Plus500 au Royaume-Uni, à l'adresse réglementaire 78 Cornhill London EC3V 3QQ.

Le 15 décembre 2023, les enquêteurs se sont rendus à l'Union Building, situé au 78 Cornhill à Londres, au Royaume-Uni, pour visiter les bureaux de la plateforme d'échange. Le bâtiment bénéficie d'un emplacement privilégié facilement accessible par les transports en commun, à moins de 5 minutes à pied de plusieurs stations de métro et de gares ferroviaires principales.

À leur arrivée au bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a découvert qu'il n'était pas ouvert au public et que les gens n'étaient pas autorisés à entrer sans permission après communication par le système d'interphone à l'entrée. Cependant, personne n'a répondu au téléphone. Selon l'annuaire du bâtiment, il n'y avait aucune information pertinente concernant Plus500.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que l'entreprise n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

Le personnel d'enquête s'est rendu à Londres, au Royaume-Uni, pour visiter la plateforme d'échange de cryptomonnaies Plus500 comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la plateforme d'échange.

Avertissement

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