سبب هذه الزيارة

تعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطًا وسيولة في العالم. ووفقًا للبيانات التي نشرتها CryptoCompare ، تحتل المملكة المتحدة المرتبة الحادية عشرة من حيث سوق البيتكوين العملة المشفرة الأكثر سيولة بفضل غالبية البريطانيين الذين يشترون العملات المشفرة من خلال تبادلات العملات المشفرة عبر الإنترنت. على الرغم من التحديات التنظيمية ، اتخذت المملكة المتحدة مبادرات في محاولة لتنظيم المنتجات المالية الجديدة. في الوقت الحاضر ، يتطلب هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة منصات تبادل العملات المشفرة المحلية التسجيل قبل تقديم خدماتها. يضمن ذلك أن تعمل جميع الشركات ذات الصلة وفقًا للقانون والتنظيم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي ، يشعر المستثمرون بالأمان والثقة أكثر في الاستثمار ، في حين أن بعض المعاملات والخدمات قد يتم تقييدها وفقًا للتنظيم. لا شك في أن سوق العملات المشفرة في المملكة المتحدة لديه إمكانات هائلة. لمساعدة المستثمرين على فهم أكثر شمولية لبورصات البلاد ، ستقوم فرقة مسح WikiBit بالذهاب إلى المملكة المتحدة لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

قام فريق المسح بزيارة منصة تبادل العملات المشفرة Plus500 في المملكة المتحدة وفقًا لعنوانها التنظيمي الواقع في 78 Cornhill London EC3V 3QQ.

في 15 ديسمبر 2023 ، قام المحققون بزيارة مبنى الاتحاد في 78 Cornhill في وسط لندن ، المملكة المتحدة ، لزيارة مكتب التبادلات. يتميز المبنى بموقع مرغوب فيه يمكن الوصول إليه بسهولة عبر وسائل النقل العام في مسافة قريبة من محطات الأنفاق المتعددة ومحطات السكك الحديدية الرئيسية في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام.

عند وصولهم إلى المبنى للتحقيق الأكثر تفصيلاً ، اكتشف فريق المسح أنه ليس مفتوحًا للجمهور ، وأنه لا يُسمح للأشخاص بالدخول بدون إذن بالتواصل من خلال نظام البوابة الداخلية عند المدخل. ومع ذلك ، لم يجب أحد على الهاتف. وفقًا لدليل المبنى ، لم يكن هناك أي معلومات ذات صلة بشركة Plus500.

من خلال التحقيق الميداني ، تم التأكد من أن الشركة ليس لديها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى لندن في المملكة المتحدة لزيارة منصة تبادل العملات المشفرة Plus500 كما هو مخطط له ، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يعني أن الشركة ليس لديها مكتب تجاري فعلي في هذا المكان. وبالتالي ، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار منصة التبادل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط ، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.