Motif de cette visite

Avec un nombre croissant d'Australiens acceptant et investissant dans les cryptomonnaies, le marché des cryptomonnaies en Australie connaît une croissance rapide, ce qui entraîne l'émergence continue de plateformes de trading de cryptomonnaies. Le gouvernement australien et les institutions financières ont manifesté un vif intérêt pour l'application de la technologie blockchain et des actifs numériques, ce qui a facilité le développement du marché. L'Australie adopte une approche réglementaire prudente à l'égard du marché des cryptomonnaies, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) étant chargée de réglementer les fournisseurs de services d'actifs numériques et les plateformes de trading de cryptomonnaies. L'ASIC exige que les entreprises concernées se conforment aux réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) pour garantir la conformité du marché. À mesure que les actifs numériques se rapprochent progressivement du grand public, l'Australie est en passe de devenir l'un des centres importants du trading et de l'innovation d'actifs numériques mondiaux. Le gouvernement continuera de renforcer la réglementation du marché des cryptomonnaies, de promouvoir un développement sain du marché et de protéger les droits des investisseurs. Avec l'application croissante de la technologie blockchain dans divers secteurs, le marché des cryptomonnaies australien devrait attirer davantage d'opportunités d'investissement et de développements innovants. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les bourses de cryptomonnaies australiennes, l'équipe d'enquête de WikiBit est déterminée à se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue en Australie pour visiter la bourse de cryptomonnaies TSEx comme prévu, selon son adresse réglementaire au 2708 560 Lonsdale St Melbourne VIC 3000.

Les enquêteurs sont arrivés au 560 Lonsdale Street à Melbourne, Victoria, en Australie, pour une visite du bureau des échanges le 27 décembre 2023, et ont trouvé un immeuble commercial moderne de grande hauteur. Avec un emplacement convoité, la structure est facilement accessible par les transports en commun.

Après avoir accédé à l'immeuble pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a découvert qu'il s'agissait en réalité d'un immeuble d'appartements plutôt que d'un immeuble commercial, et qu'il n'y avait aucune information pertinente concernant "TSEx" ni aucun signe d'activité de l'entreprise. En même temps, aucun annuaire n'a pu être repéré dans le hall, à l'exception de la zone de réception de Melbourne Grand.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que l'entreprise n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue en Australie pour visiter la bourse de cryptomonnaies TSEx comme prévu, mais n'a pas trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que l'entreprise n'a pas de bureau commercial physique à cet endroit. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix de la bourse.

Avertissement

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