سبب هذه الزيارة

مع زيادة عدد الأستراليين الذين يقبلون ويستثمرون في العملات المشفرة، ينمو سوق العملات المشفرة في أستراليا بسرعة، ونتيجة لذلك، تظهر منصات تداول العملات المشفرة بشكل مستمر. أظهرت الحكومة الأسترالية والمؤسسات المالية اهتمامًا قويًا بتطبيق تكنولوجيا البلوكشين والأصول الرقمية، مما سهل تطوير السوق. تتبع أستراليا نهجًا تنظيميًا حذرًا تجاه سوق العملات المشفرة، حيث يتولى الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC) تنظيم مزودي خدمات الأصول الرقمية ومنصات تداول العملات المشفرة. تتطلب ASIC من الشركات ذات الصلة الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) لضمان الامتثال للسوق. مع تحرك الأصول الرقمية تدريجيا نحو الرئيسية، فإن أستراليا مستعدة لتصبح واحدة من المراكز الهامة لتداول الأصول الرقمية والابتكار على المستوى العالمي. ستستمر الحكومة في تعزيز تنظيم سوق العملات المشفرة، وتعزيز تطوير السوق الصحي، وحماية حقوق المستثمرين. مع توسع تطبيق تكنولوجيا البلوكشين في مختلف الصناعات، من المتوقع أن يجذب سوق العملات المشفرة الأسترالية المزيد من فرص الاستثمار والتطورات الابتكارية. في محاولة لمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم شامل لبورصات العملات المشفرة الأسترالية، فريق مسح WikiBit مصمم على الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى أستراليا لزيارة بورصة العملات المشفرة TSEx كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الذي هو 2708 560 Lonsdale St Melbourne VIC 3000.

وصل المحققون إلى شارع لونسديل 560 في ملبورن بولاية فيكتوريا في أستراليا لزيارة مكتب البورصة في 27 ديسمبر 2023، وعثروا على مبنى تجاري حديث عالي الارتفاع. مع موقع مرغوب فيه، يمكن الوصول إلى المبنى بسهولة عبر وسائل النقل العامة.

عند الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، اكتشف أفراد فريق المسح أنه في الواقع مبنى سكني بدلاً من مبنى تجاري، ولم يكن هناك أي معلومات ذات صلة بـ "TSEx" أو أي علامة على عمل الشركة. في الوقت نفسه، لم يمكن رؤية أي دليل في اللوبي، باستثناء منطقة الاستقبال في ملبورن جراند.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة ليس لديها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى أستراليا لزيارة بورصة العملات المشفرة TSEx كما هو مخطط، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الشركة ليس لديها مكتب تجاري فعلي في المكان. وبالتالي، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار البورصة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.