Dahilan ng pagbisita na ito

Ang Cyprus ay mayroong isang kaaya-aya at kaugnay na batas na may kinalaman sa cryptocurrency, at kasalukuyang pinapayagan ang cryptocurrency trading. Ang pamahalaan ay nagtakda ng isang bukas na patakaran upang itaguyod ang digital na ekonomiya at lalo pang palakasin ang kaugnay na regulasyon sa pamamagitan ng pag-utos sa mga platform ng palitan na ipatupad ang KYC. Mayroong isang tiyak na bilang ng mga palitan ng cryptocurrency at mga blockchain startup sa Cyprus, at ilang mga negosyante at mga kumpanya ay nagsimulang tanggapin ang mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin bilang isang paraan ng pagbabayad, na may mga bahagi ng mga ATM na sumusuporta sa pag-withdraw gamit ang mga cryptocurrency. Sa isang pagsisikap na tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng mas malawak na pang-unawa sa mga palitan sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsusuri ng WikiBit na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Sa isyung ito, ang koponan ng pagsusuri ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na CFI (licensee: Credit Financier Invest (CFI) Ltd) ayon sa itinakdang regulatory address nito na 10, Gregori Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca.

Noong Pebrero 27, 2024, ang mga imbestigador ay pumunta sa Livadhiotis Court 5 sa 10 Gregori Afxentiou Street sa Larnaca sa timog-silangang baybayin ng Cyprus para sa isang pagdalaw sa opisina ng kumpanya, at natagpuan ang isang 5-palapag na commercial building sa puso ng lungsod. Sa kabila ng hindi maayos na hitsura nito, madaling makita ang gusali sa loob lamang ng 100 metro mula sa tanyag na Finikoudes at Athinon avenue.

Sa pagdating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, natuklasan ng mga tauhan ng pagsusuri na ang pangalan at logo ng "CFI" ay malinaw na nakadisplay sa mailbox pati na rin sa telephone directory sa ground floor.

Matapos marating ang 5th floor sa pamamagitan ng elevator na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa "CFI", madaling natagpuan ng koponan ng pagsisiyasat ang opisina ng CFI, kung saan ang kanilang reception area, pangalan ng kumpanya, at logo ay maaaring malinaw na makita.

Sa pamamagitan ng on-site na pagsisiyasat, napatunayan na mayroon talagang opisina ang kumpanya sa lugar na iyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsusuri ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na CFI, at natagpuan ang kumpanya sa kanilang regulatory address. Ito ay nagpapahiwatig na mayroon talagang pisikal na opisina ang kumpanya sa lugar na iyon. Samantala, pinapayuhan ang mga mamumuhunan na gumawa ng isang pinag-isipang desisyon.

Pagpapahayag ng pagsang-ayon

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyon, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang desisyon.