根据2 月 14 日的一份公报，意大利已经发布了针对加密公司的新反洗钱 (AML) 规则。
该规则于 1 月获得批准，概述了虚拟资产服务提供商 (VASP) 的注册和报告要求，符合欧盟第五项反洗钱指令和金融行动特别工作组 (FATF)针对加密公司的指导方针。他们在意大利正式的记录杂志上的发表表明这些规则已经准备好生效。
该文件规定了 VASP 在加密公司的特殊名册中注册的要求。根据该文件，如果公司要在该国提供任何与数字资产相关的服务，则需要在由维护的名册中注册。
新规则发布之际，欧盟 (EU) 的立法者正准备开始讨论拟议的加密资产监管方案。加密资产市场( MiCA ) 包旨在为加密货币发行商、服务提供商和用户设定欧盟级别的标准和要求。
最值得注意的是，它正在寻求为加密公司设立可通行证，如果公司在一个欧盟司法管辖区完全注册并合规，这将使公司能够轻松地在所有欧盟成员国运营。
然而，意大利的新规则包括一项与欧盟雄心勃勃的 VASP 可通行许可证不太相符的要求。
该文件称，为了有资格在意大利批准的 VASP 的特别名册中注册，所有实体都必须遵守2008 年与信贷合同相关的指令的第 17 条之二。
根据该文章，来自另一个欧盟国家的任何 VASP 必须在意大利拥有常设机构或稳定的组织，才能注册为经批准的 VASP。
意大利独立律师事务所Lexia Avvocati发布的一份关于新规则的报告将稳定的组织解释为分支机构或子公司。
“因此，在其他欧盟成员国注册成立的 VASP 必须设立意大利分公司或子公司才能与意大利客户合作。在第三国建立的 VASP 将不得不合并一家意大利子公司，”报告称。
除了注册要求外，该文件还说，VASP 必须在每个季度末向 Organismo Agenti e Mediatori（负责监督 VASP 名册的机构）报告 AML 法规要求的所有信息。VASP 注册表将在本文档发布后的 90 天内建立。