司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco)说:“司法部再一次表明了它能够、也将追查到这笔钱。”
黑客从Bitfinex交易所窃取了119756比特币(BTC)，五年多来，美国当局逮捕了一些人，并宣布查获36亿美元的加密货币。
在周二的声明中，美国司法部表示，已下令逮捕Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan，原因是他们涉嫌参与2016年Bitfinex黑客攻击相关的加密货币洗钱。这119756比特币(BTC)在2016年8月黑客入侵交易所时价值7200万美元，现在价值超过51亿美元。
自2016年黑客攻击以来，与被盗比特币有关的个人定期在单独的交易中移动少量比特币，而大部分资金未受影响。美国司法部报告称，他们已经追踪到其中2.5万个比特币，这些资金被转移到由利希滕斯坦和摩根控制的金融账户。在一份搜查令允许他们查看包含钱包私钥的文件后，特工们从摩根和利希滕斯坦那里获得并查获了超过9.4万比特币，当时价值36亿美元。
司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco)表示:“今天的逮捕行动，以及司法部有史以来最大的一次财务查获，表明加密货币不是犯罪分子的避风港。”为了徒劳无功地保持数字匿名，被告通过错综复杂的加密货币交易洗钱。多亏了细致的执法工作，该部门再次展示了它能够并且将会追踪这些钱，无论它采取何种形式。
美国司法部刑事司助理司法部长肯尼斯·皮耶(Kenneth Polite)补充说，联邦当局有能力“通过区块链追踪资金。”声明称，摩根和利希滕斯坦使用了多种方法来清洗非法加密货币，包括跳链、在交易所和暗网市场存入和取出这些货币，以及使用计算机程序自动进行交易。此外，这两人还被指在美国设立了商业账户，以“使他们的银行活动合法化”。
美国联邦调查局(FBI)和美国国税局(Internal Revenue Services)刑事调查机构网络犯罪部门(Cyber Crimes Unit)的两个调查小组都表示，他们一直在追查2016年黑客攻击的资金来源。尽管两家机构都没有具体说明当局最初是如何找到摩根和利希滕斯坦的，但联邦调查局副局长保罗·阿贝特(Paul Abbate)表示，该机构拥有“追踪数字线索的工具”。
美国司法部的行动代表着政府当局对加密货币的最大没收，2016年Bitfinex黑客攻击是加密货币领域历史上最大的盗窃之一。当局指控Lichtenstein和摩根共谋洗钱和诈骗美国。每个人都可能面临最高25年的监禁。