Cập nhật, ngày 17 tháng 9, 1:17 pm UTC: Bài viết này đã được cập nhật để bổ sung bình luận từ người phát ngôn của Orlen.
Theo Financial Times, USDt của Tether, stablecoin lớn nhất thế giới xét theo vốn hóa thị trường, được cho là đã được sử dụng trong một thương vụ dầu mỏ Venezuela thất bại khiến tập đoàn năng lượng lớn nhất Ba Lan thiệt hại 230 triệu USD vào cuối năm 2023.
Điều đó diễn ra sau khi công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA có trụ sở tại Caracas bắt đầu yêu cầu thanh toán một phần bằng USDT để né tránh các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ.
230 triệu USD là khoản thanh toán trước, phần lớn được trả bằng USDt của Tether (USDT), trong một thương vụ dầu mỏ do Samer Awad, cựu lãnh đạo tại Orlen Trading Switzerland (OTS), công ty con kinh doanh của tập đoàn năng lượng Orlen do nhà nước Ba Lan kiểm soát, dàn xếp nhằm mua 6 triệu thùng dầu thô Venezuela từ PDVSA thuộc sở hữu nhà nước vào tháng 11 năm 2023, hãng tin này đưa tin hôm thứ Ba.
Ngày 4 tháng 12 năm 2023, Orlen đã chuyển khoản thanh toán trước 230 triệu USD cho Hannon International Middle East, bên bán có trụ sở tại Dubai. Hannon đã tiếp cận nhiều nhà môi giới và trung gian tiền mã hóa để có được số USDT cần thiết mua dầu thô, nhưng phần lớn số tiền đã biến mất trong một mạng lưới chuyển tiền mã hóa chằng chịt, trong khi Orlen chỉ nhận được lượng dầu trị giá khoảng 29 triệu USD trước khi cuối cùng chấm dứt hợp đồng.
Cointelegraph đã liên hệ với Tether để đề nghị bình luận về vấn đề này.
“Hannon tham gia giao dịch theo yêu cầu của Orlen” và không chịu trách nhiệm về “việc giao dịch thất bại”, David McCoy, đối tác quản lý tại ADG Legal Abu Dhabi, đại diện pháp lý của Hannon, nói với Cointelegraph.
“Kể từ đó, Hannon đã thực hiện các bước đáng kể, bằng chi phí của mình, để thu hồi số tiền đã thanh toán liên quan đến giao dịch và vẫn sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với Orlen nhằm giải quyết vấn đề này một cách hòa giải.”
Dòng tiền thanh toán dẫn đến khoản thua lỗ 230 triệu USD. Nguồn: Financial Times
Người phát ngôn của Orlen cũng xác nhận các thủ tục pháp lý và nói với Cointelegraph rằng 230 triệu USD chỉ là khoản thanh toán trước, trong khi văn phòng công tố cáo buộc tổng thiệt hại của tập đoàn năng lượng lên tới khoảng 378 triệu USD.
Truy tìm 230 triệu USD thất thoát qua các trung gian tiền mã hóa
Sau khi Orlen chuyển khoản 230 triệu USD vào tháng 12 năm 2023, Hannon được cho là đã nhận 80 triệu USDT, đồng thời trả khoản hoa hồng 400.000 USD, từ một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Dubai mà công ty này từng giao dịch.
Sau đó, Hannon gửi 135 triệu USD cho Horizon Global có trụ sở tại Dubai, nhưng cho biết chỉ nhận được 85 triệu USD bằng USDT, để lại khoản thiếu hụt 50 triệu USD. Horizon đã bác bỏ các tuyên bố này.
Hannon cũng cho biết họ đã gửi 30 triệu USD cho Gold Mar International Trading, công ty đăng ký tại Dubai, với kỳ vọng số tiền được chuyển đổi thành USDT rồi thanh toán tiếp cho PDVSA để mua dầu. Hannon cho biết sau đó đã thu hồi 21 triệu USD bằng USDT từ Gold Mar vào tháng 2 năm 2024.
Vào tháng 1 năm 2024, các nhân viên của Hannon được cho là đã đưa cho một nhà môi giới ở Caracas hai USB chứa lần lượt 60 triệu và 50 triệu USDT. Tháng tiếp theo, họ cấp quyền truy cập vào 11 triệu USD bằng USDT cho một nhà môi giới khác ở Caracas.
Liên quan: Các quy định manh mún hạn chế việc áp dụng stablecoin trong tài chính quốc tế: người đứng đầu WTO
Ngày 8 tháng 3, tàu của Orlen cuối cùng được chất khoảng 500.000 thùng dầu nhiên liệu, chỉ trị giá khoảng 28,8 triệu USD. Cùng ngày, 11 triệu USD khác bằng USDT được cho là đã được giao cho nhà môi giới. Orlen Trading Services cuối cùng chấm dứt hợp đồng với Hannon vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, sau khi chỉ nhận được một phần nhỏ lượng dầu thô.
Vào tháng 1 năm 2025, Văn phòng Công tố Khu vực Warsaw thông báo mở cuộc điều tra về các hợp đồng dầu mỏ liên quan đến Orlen Trading Services, với thiệt hại 1,5 tỷ zloty Ba Lan (378 triệu USD).
McCoy nói với Cointelegraph rằng Hannon “không liên quan đến cuộc điều tra ở Ba Lan và vì vậy không thể bình luận về cuộc điều tra này.”
Vào tháng 8 năm 2026, ba cựu quản lý tại Orlen và Orlen Trading Services được cho là đã bị truy tố liên quan đến các hợp đồng dầu thô gây thiệt hại 378 triệu USD, theo Reuters. Theo luật bảo vệ quyền riêng tư của Ba Lan, danh tính các quản lý này được nêu bằng chữ cái đầu của họ; cả ba đều phủ nhận hành vi sai trái. Bộ ba này gồm Michal R., cựu thành viên ban quản lý của Orlen; Marcin O., cựu thành viên hội đồng quản trị của OTS; và Filip W., cựu lãnh đạo tại Orlen và OTS, phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù.