Cập nhật (ngày 3 tháng 11 năm 2026, 7:35 sáng UTC): Bài viết đã được cập nhật để bổ sung bình luận từ người phát ngôn của FATF và các chi tiết bổ sung từ báo cáo tháng 7 năm 2026.
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đang tiến hành một cuộc rà soát có trọng điểm đối với các khu vực pháp lý có hoạt động tiền mã hóa đáng kể, nhằm giải quyết những khoảng trống trong cách các chính phủ áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) toàn cầu.
Hôm thứ Sáu, FATF, một cơ quan liên chính phủ đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để chống rửa tiền, thông báo rằng cuộc rà soát sẽ chủ yếu tập trung vào các khu vực pháp lý có hoạt động đáng kể của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), đồng thời tính đến tình trạng đánh giá hiện tại của họ.
Một người phát ngôn của FATF dẫn lại báo cáo tháng 7/2026của tổ chức này, trong đó liệt kê các thành viên FATF và những khu vực pháp lý khác có hoạt động VASP đáng kể. Các khu vực pháp lý trong bảng, bao gồm Mỹ, Anh, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chiếm khoảng 97% thị trường tài sản ảo toàn cầu.
Người phát ngôn không xác nhận khu vực pháp lý nào trong danh sách hiện có sẽ được lựa chọn. Các phát hiện ban đầu sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2027, với các kết quả tiếp theo vào tháng 10 năm 2027.
Đối với các khu vực pháp lý không phải thành viên, việc được đưa vào bảng yêu cầu chiếm hơn 0,25% khối lượng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu hoặc xếp trong top 30 về quyền sở hữu và mức độ chấp nhận tiền mã hóa.
Việc được đưa vào bảng không cho thấy mức độ rủi ro tài chính bất hợp pháp hoặc mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn FATF của một khu vực pháp lý.
Luật tiền mã hóa vượt trước việc thực thi
Báo cáo tháng 7 cho thấy 83% các khu vực pháp lý được khảo sát đã ban hành luật về Quy tắc Du lịch đối với tiền mã hóa, trong khi những khoảng trống đáng kể trong thực thi vẫn tồn tại.
Quy tắc Du lịch yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa chia sẻ thông tin về bên gửi và bên nhận giao dịch.
Báo cáo cho thấy 55 trong số 91 khu vực pháp lý có luật về Quy tắc Du lịch vẫn chưa thực hiện biện pháp giám sát hoặc thực thi nào đối với việc tuân thủ.
Các cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn trong việc xác định các doanh nghiệp tiền mã hóa không có giấy phép và giám sát các nhà cung cấp phục vụ khách hàng địa phương từ nước ngoài.