Các công tố viên Ba Lan điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa Zondacrypto đã chính thức truy tố một cá nhân được xác định là Romana Ż. về cáo buộc tham gia một nhóm tội phạm có tổ chức và bị cho là đã chiếm đoạt 7,8 triệu zloty (2,1 triệu USD) tiền của người dùng.
Các công tố viên cũng đề nghị Tòa án Quận Katowice-Wschód tạm giam bị can trước khi xét xử, với lý do lo ngại người này có thể bỏ trốn hoặc can thiệp vào cuộc điều tra, theo một thông báo chính thức hôm thứ Hai.
Romana Ż. bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 9 do lo ngại người này có thể bỏ trốn, sau đó bị các công tố viên thẩm vấn. Theo Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan, bị can phủ nhận các cáo buộc và đưa ra lời khai.
Các công tố viên cáo buộc Romana Ż. đã cùng những người khác chiếm đoạt trái phép số tiền được giao cho sàn giao dịch bằng cách thay đổi trái phép các bản ghi máy tính và can thiệp vào quá trình xử lý và truyền dữ liệu của sàn giao dịch.
Các cáo buộc được đưa ra sau khi ba người khác bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 9 đã bị truy tố trong cuộc điều tra về các cáo buộc bao gồm rửa tiền, chiếm đoạt tài sản của công ty và tham gia một nhóm tội phạm có tổ chức. Một tòa án Ba Lan đã ra lệnh tạm giam cả ba người trước khi xét xử trong thời hạn tối đa ba tháng.
Như Cointelegraph đã đưa tin trước đó, các công tố viên ước tính thiệt hại liên quan đến Zondacrypto không dưới 350 triệu zloty. Cuộc điều tra cũng được hợp nhất vào tháng 7 với cuộc điều tra về vụ mất tích năm 2022 của Sylwester Suszek, nhà sáng lập BitBay, nền tảng sau đó được đổi tên thành Zondacrypto.
Công ty vận hành Zondacrypto tại Estonia, BB Trade Estonia, đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 8, với cuộc họp đầu tiên của các chủ nợ dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 9.
Tạp chí: “Các hacker mũ trắng” lấy 4.000 BTC từ Liquid, các ETF ghi nhận dòng vốn vào tốt nhất năm 2026: Hodlers Digest