Cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trực tuyến thông qua tin nhắn từ người lạ, tự nhận mắc ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian sống và muốn chuyển giao toàn bộ tài sản trước khi qua đời. Đáng chú ý, đối tượng tuyên bố sở hữu hơn 5,39 triệu USDT, đồng thời cung cấp website www.dqi. cc cùng tài khoản, mật khẩu đăng nhập để người nhận kiểm tra số dư và tiếp nhận tài sản.
Theo nhận định ban đầu, đây có thể là thủ đoạn lợi dụng lòng thương cảm, sự tò mò và tâm lý muốn nhận khoản tiền lớn bất ngờ để dẫn dụ người dùng truy cập nền tảng tài chính không rõ nguồn gốc. Việc một người xa lạ chủ động cung cấp tài khoản chứa số dư hàng triệu USDT là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ website hiển thị tài sản ảo nhằm tạo lòng tin.
Phương thức, thủ đoạn lừa đảo có thể diễn ra qua nhiều bước:
Bước 1: Chủ động tiếp cận và dựng chuyện thương cảm: Đối tượng sử dụng tài khoản lạ nhắn tin, tự nhận mắc bệnh hiểm nghèo, sắp qua đời và muốn tìm người tiếp nhận tài sản.
Bước 2: Dùng khoản tiền lớn để thu hút: Đối tượng tuyên bố sở hữu hơn 5,39 triệu USDT, sẵn sàng trao tặng toàn bộ nhằm kích thích sự tò mò và lòng tham của người nhận.
Bước 3: Cung cấp đường dẫn và tài khoản đăng nhập: Người nhận được gửi website www.dqi. cc kèm tên đăng nhập, mật khẩu có sẵn, tạo cảm giác đã được trao quyền truy cập vào tài khoản chứa tài sản thật.
Bước 4: Tạo lòng tin bằng số dư tài sản: Website có thể hiển thị số dư USDT lớn cùng giao diện quản lý tài sản và chức năng chuyển, rút tiền, khiến người dùng tin rằng khoản tiền tồn tại và có thể nhận được.
Bước 5: Yêu cầu nộp tiền để mở khóa: Khi người dùng muốn rút tài sản, hệ thống có thể thông báo cần kích hoạt tài khoản, nâng cấp thành viên, xác minh danh tính, nộp thuế hoặc thanh toán phí giao dịch.
Bước 6: Tiếp tục yêu cầu chuyển tiền: Sau khi nạn nhân nộp tiền, đối tượng có thể viện dẫn lỗi hệ thống hoặc phát sinh thêm các khoản phí để tiếp tục chiếm đoạt. Cuối cùng, khoản tài sản được hứa hẹn vẫn không thể rút về thực tế.
Ngoài nguy cơ mất tiền, người dùng còn có thể bị thu thập thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập, địa chỉ ví tiền mã hóa hoặc bị dụ kết nối ví điện tử với nền tảng giả mạo.
Về pháp lý, hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị xem xét theo Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tùy phương thức thực hiện và các yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng có thể xem xét quy định tại Điều 290 về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện chưa có đủ căn cứ xác định danh tính đối tượng, số lượng nạn nhân, thiệt hại hoặc kết luận website nêu trên có thực hiện hành vi chiếm đoạt hay không.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các tin nhắn từ người lạ hứa tặng, thừa kế hoặc chuyển giao tài sản giá trị lớn. Tuyệt đối không truy cập website đáng ngờ, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập, không kết nối ví tiền mã hóa hoặc chuyển tiền để nhận khoản tài sản chưa được xác minh.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, đường dẫn website và thông tin tài khoản liên quan, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.
Nguồn: Cục An Ninh Mạng