Hôm nay, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt tài chính lên tám công ty dịch vụ tiền tệ của Canada mà cơ quan này cho rằng đã làm ăn với các thực thể Iran bị trừng phạt; cơ quan này cũng tiến hành cắt MEXC khỏi hệ thống tài chính Mỹ vì các giao dịch bị cáo buộc là bất hợp pháp, trong khi những câu hỏi về các biện pháp bảo vệ ví nóng của Binance vẫn chưa có lời giải sau vụ tấn công trị giá 6,3 tỷ USD.
Mỹ trừng phạt các công ty đổi tiền của Canada vì liên hệ với Iran
Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt tài chính lên tám công ty dịch vụ tiền tệ của Canada mà cơ quan này cho rằng đã làm ăn với các thực thể Iran bị trừng phạt.
Một tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu cho biết các công ty này đã tạo điều kiện đổi rial Iran và các loại tiền tệ khác lấy tài sản số, qua đó hỗ trợ các giao dịch quốc tế.
Các lệnh trừng phạt này, nhằm cô lập các công ty khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, là động thái mới nhất trong một loạt hành động của Bộ Tài chính nhằm vào các công ty bên ngoài nước Mỹ.
Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp này đã tạo điều kiện cho các giao dịch với những sàn giao dịch tài sản số của Iran bị trừng phạt, cũng như với các địa chỉ tài sản số liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Bộ Tài chính Mỹ cắt MEXC khỏi hệ thống tài chính vì các giao dịch bất hợp pháp bị cáo buộc trị giá 16 tỷ USD
Hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ ban hành lệnh cắt sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global khỏi hệ thống tài chính của Mỹ sau khi cáo buộc sàn này tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ khẳng định MEXC đã xử lý các giao dịch liên quan đến các nhóm bị trừng phạt tại Iran, Nga và Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026. Theo thông cáo báo chí chính thức, con số này bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc né tránh các lệnh trừng phạt của Nga.
Lệnh này trên thực tế cấm các tổ chức tài chính Mỹ xử lý các khoản chuyển tiền liên quan đến MEXC và sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được đăng trên Công báo Liên bang.
“Các tổ chức tài chính không thể vừa làm điều này vừa làm điều kia: Hoặc bạn ủng hộ chế độ Iran, hoặc bạn có quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt các huyết mạch kinh tế của chế độ Iran và ngăn chặn những nỗ lực tuyệt vọng của chế độ này nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách sử dụng tài sản số.”
Hành động này là một phần của Chiến dịch Economic Outcast, chiến dịch do Bộ Tài chính Mỹ phát động vào tháng 8 nhằm cắt đứt các thực thể tài chính giúp Iran né tránh lệnh trừng phạt.
Theo DefiLlama, tính đến thứ Sáu, sàn này nắm giữ tổng tài sản trị giá khoảng 4,48 tỷ USD. Cointelegraph đã liên hệ với MEXC để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi trước thời điểm đăng bài.
Vụ tấn công trị giá 6,3 tỷ USD vào Binance đặt ra câu hỏi về biện pháp bảo vệ ví nóng
Sự cố an ninh trị giá 6,3 tỷ USD của Binance đã để lại những câu hỏi chưa được giải đáp về cách sàn giao dịch này quản lý các ví nóng và giới hạn số tiền mà kẻ tấn công có thể tiếp cận.
Đồng CEO Binance Richard Teng cho biết vào ngày 30/10 rằng cuộc tấn công ảnh hưởng đến ví nóng của chính sàn giao dịch. Phần lớn tài sản của khách hàng được lưu trữ trong kho lạnh ngoại tuyến và chỉ được chuyển vào ví nóng khi người dùng yêu cầu rút tiền.
Số dư ví chỉ cho thấy một phần mức độ sàn giao dịch có thể bị ảnh hưởng trong một cuộc tấn công. Nhà phân tích Jonathan Riss của CertiK nói với Cointelegraph rằng các bản ghi blockchain công khai có thể cho thấy dòng tiền di chuyển, nhưng không thể xác định những biện pháp kiểm soát nội bộ chi phối các giao dịch chuyển tiền đó.
Trong báo cáo ban đầu hôm thứ Ba, Binance cho biết kẻ tấn công đã truy cập một dịch vụ ký ví nội bộ để chuyển tiền ra ngoài quy trình rút tiền thông thường. Binance cho biết một số chi tiết kỹ thuật sẽ được giữ bí mật để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.