Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa tiền mã hóa vào danh sách trọng điểm của chiến dịch phòng chống tham nhũng. Một nghị quyết công bố vào Chủ nhật yêu cầu các nhà điều tra truy lùng những vụ tham nhũng liên quan đến tiền điện tử, blockchain và chuyển tiền ra nước ngoài.
Nội dung này không thay đổi luật pháp, vì giao dịch tiền điện tử đã bị cấm tại Trung Quốc đại lục. Những rủi ro chủ yếu nhắm vào các quan chức, gia đình và những người trung gian của họ – những người cất giấu tài sản bằng coin hoặc tài khoản nước ngoài.
Nhà đầu tư vào các công ty công nghệ Trung Quốc còn đối mặt với một thay đổi khác, khi sự giám sát của Đảng tại các doanh nghiệp nền tảng ngày càng gia tăng.
Được tài trợ
Được tài trợ
Trung Quốc nhắm đến tiền mã hóa theo cách mới
Nghị quyết này được thông qua ngày 29/10 tại Hội nghị Trung ương lần thứ năm, một sự kiện nội bộ dành cho các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bản dịch tiếng Anh do Tân Hoa xã phát hành dài khoảng 14,000 từ.
Tiền mã hóa chỉ được nhắc tới trong một câu.
“Chúng tôi cũng kiên quyết chống lại tham nhũng qua Internet, tiền mã hóa, dòng vốn xuyên biên giới và blockchain.”
Đoạn này cũng đề cập đến “găng tay trắng”, tức trung gian đứng tên thay quan chức. Ngoài ra còn nhắc đến các thương vụ “cửa quay”, khi quan chức về hưu lại đầu quân cho doanh nghiệp.
Được tài trợ
Được tài trợ
Những quan chức có tài sản của gia đình vượt xa thu nhập sẽ bị kiểm tra. Công việc kinh doanh của vợ/chồng và con cái họ cũng bị kiểm tra định kỳ.
Tiền mã hóa không phải nơi an toàn để giấu hối lộ
Blockchain chính là sổ cái công khai. Mọi giao dịch đều được ghi lại và các coin có thể bị truy vết sau nhiều năm.
Một ví dụ là ông Yao Qian, cựu quan chức cấp cao ngành tài chính Trung Quốc – người từng đứng đầu Viện tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và tham gia xây dựng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Ông Yao bị điều tra từ tháng 04/2024.
Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin vào tháng 01 rằng Yao đã nhận 2,000 Ethereum (ETH) từ một doanh nhân vào năm 2018. Giá trị các khoản hối lộ bằng tiền mã hóa này từng đạt khoảng 68.3 triệu nhân dân tệ (tương đương 9.8 triệu USD) tại đỉnh của Ethereum, theo truyền thông địa phương.
Nhà điều tra đã lần theo dòng di chuyển của các coin từ ví này sang ví khác, và rồi phát hiện ra những tài khoản ngân hàng do Yao kiểm soát đứng tên người khác.
Nghị quyết mới kêu gọi xây dựng nền tảng dữ liệu lớn để theo dõi việc sử dụng quyền lực của quan chức. Đồng thời, Trung Quốc cũng cam kết truy bắt những người tẩu thoát và thu hồi tài sản bị thất thoát ở nước ngoài.
Những thay đổi đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường tiền mã hóa
Văn bản này cũng đề cập đến khối doanh nghiệp tư nhân, yêu cầu tăng cường sự hiện diện của Đảng tại các công ty nền tảng, công nghệ cao. Các chi bộ Đảng ở doanh nghiệp Internet sẽ được quản lý chặt chẽ hơn.
Tại doanh nghiệp nhà nước và công ty tài chính, các quyết định kinh doanh lớn cần được tổ chức Đảng xem xét trước khi thực hiện.
Về tiền mã hóa, chỉ thị mới này thực tế không bổ sung điểm mới. Không đặt thời hạn, không nêu trường hợp cụ thể hay chế tài. Trước đó vào tháng 02, tám cơ quan đã từng mở rộng lệnh cấm tiền mã hóa của Trung Quốc sang stablecoin và token hóa tài sản.
Dù vậy, Bắc Kinh vẫn tiếp tục xây dựng các dự án blockchain riêng. Kế hoạch kinh tế mới được công bố vào tháng 10 vừa qua hướng tới việc xây dựng mạng lưới blockchain quốc gia.