Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal cho Binance, Tether và hai công ty tiền mã hóa liên quan đến Trump thời hạn đến ngày 4 tháng 1 năm 2027 để tự nguyện chuyển giao các hồ sơ được yêu cầu trong những cuộc điều tra của Thượng viện.
Ông cảnh báo rằng việc không đáp ứng hạn chót tháng 1 có thể dẫn đến hành động tiếp theo.
Blumenthal, thành viên đảng Dân chủ cấp cao nhất và là chủ tịch sắp nhậm chức của Tiểu ban Thường trực Điều tra Thượng viện, đã gửi thư tiếp theo vào thứ Năm tới Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC, công ty đã ra mắt memecoin TRUMP của Tổng thống Donald Trump.
Các bức thư yêu cầu các công ty bắt đầu chuyển giao hồ sơ trước ngày 30 tháng 11. Hạn chót ngày 4 tháng 1 rơi vào một ngày sau khi đảng Dân chủ dự kiến nắm quyền kiểm soát Thượng viện.
Blumenthal viết rằng tiểu ban sẽ cân nhắc “các biện pháp thay thế để đạt được sự tuân thủ” nếu các công ty bỏ lỡ hạn chót tháng 1. Các quy định hiện hành của hội đồng cho phép chủ tịch ban hành trát yêu cầu cung cấp tài liệu và hồ sơ.
Cointelegraph đã đề nghị Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC đưa ra bình luận nhưng không nhận được phản hồi trước khi bài viết được xuất bản.
Liên quan: Thượng nghị sĩ Mỹ điều tra Tether sau thỏa thuận được báo cáo với cựu cố vấn tiền mã hóa của Trump
Các cuộc điều tra của Thượng viện trải rộng từ lệnh trừng phạt đến mối liên hệ tiền mã hóa của Trump
Vào tháng 5 năm 2025, Blumenthal mở cuộc điều tra về những xung đột lợi ích tiềm ẩn liên quan đến các dự án tiền mã hóa của Trump. Ông yêu cầu cả hai công ty cung cấp hồ sơ về quyền sở hữu, các khoản đầu tư nước ngoài và biện pháp bảo vệ chống xung đột lợi ích. Các luật sư của World Liberty Financial phản bác các cáo buộc của ông và cho biết công ty không có liên kết với Fight Fight Fight LLC.
Vào tháng 6 năm 2026, Blumenthal và bốn thượng nghị sĩ Dân chủ khác kêu gọi tổ chức các phiên điều trần về thỏa thuận trị giá 500 triệu đô la được báo cáo để một công ty đầu tư Abu Dhabi mua 49% cổ phần tại World Liberty Financial.
Vào tháng 2, Blumenthal yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ về các giao dịch liên quan đến các thực thể Iran và hạm đội bóng tối của Nga. Binance gọi các báo cáo nền tảng là sai sự thật trong phản hồi hồi tháng 3 và cho biết, theo hiểu biết của mình, không có tài khoản Binance nào giao dịch trực tiếp với một thực thể có trụ sở tại Iran. Trong bức thư hôm thứ Năm, Blumenthal cho biết Binance vẫn chưa chuyển giao bất kỳ hồ sơ nào được yêu cầu.
Bức thư của Blumenthal gửi Tether nhắc lại các yêu cầu cung cấp hồ sơ về việc các thực thể bị trừng phạt sử dụng USDT và về các giao dịch của Tether với Nxum, công ty tư vấn do Bo Hines, cựu cố vấn tiền mã hóa Nhà Trắng, đồng sáng lập.
Vào tháng 9, Blumenthal công bố một báo cáo của đội ngũ nhân viên thuộc đảng Dân chủ của hội đồng, cáo buộc rằng USDT đã trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Tether bác bỏ các tuyên bố rằng USDT cung cấp nơi trú ẩn cho các bên bị trừng phạt, đồng thời cho biết họ đã giúp các cơ quan chức năng đóng băng gần 550 triệu đô la token liên quan đến Iran vào năm 2026.