Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ phần lớn các khiếu kiện do quản trị viên vụ kiện của Celsius Network đưa ra chống lại Chainalysis, nhưng cho phép một khiếu kiện tiếp tục.
Khiếu kiện còn lại cáo buộc Chainalysis đã giúp những người nội bộ của Celsius vi phạm nghĩa vụ ủy thác.
Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Margaret Garnett bác bỏ đề nghị của Chainalysis nhằm bác bỏ khiếu kiện hỗ trợ và tiếp tay trong phán quyết được ban hành hôm thứ Ba. Bà nhận định đơn khiếu nại đã đưa ra đủ cáo buộc rằng Chainalysis biết một thông cáo báo chí của Celsius năm 2020 chứa các tuyên bố sai lệch và đã giúp phổ biến chúng.
Thẩm phán bác bỏ 12 khiếu kiện khác với hiệu lực dứt điểm, ngăn nguyên đơn sửa đổi các khiếu kiện đó trong vụ án này.
Ba khiếu kiện về bảo vệ người tiêu dùng bị bác bỏ mà không ảnh hưởng đến quyền khởi kiện lại. Nguyên đơn có thời hạn đến ngày 20 tháng 10 để sửa đổi các khiếu kiện đó hoặc thông báo với tòa rằng họ sẽ không làm vậy.
Celsius, một bên cho vay tiền mã hóa, đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm 2022 trong thời điểm thị trường tiền mã hóa sụp đổ. Công ty đã đóng băng việc rút tiền một tháng trước đó, khiến khách hàng không thể tiếp cận khoảng 4,7 tỷ USD tài sản. Vụ kiện Chainalysis là một phần trong nỗ lực của khối tài sản nhằm thu hồi tiền cho các chủ nợ.
Chainalysis nói với Cointelegraph rằng họ không thể bình luận. Quản trị viên vụ kiện của Celsius chưa phản hồi trước thời điểm bài viết được xuất bản.
Vụ kiện Celsius xoay quanh cuộc “kiểm toán” trị giá 3,3 tỷ USD
Năm 2020, Celsius thuê Chainalysis hỗ trợ tính toán tài sản đang được quản lý của mình bằng phần mềm Reactor của công ty, rồi công bố kết quả này như một cuộc kiểm toán.
Theo đơn khiếu nại được tòa tóm tắt, một lãnh đạo Celsius ban đầu tính toán tài sản trị giá khoảng 1,18 tỷ USD bằng Reactor, trước khi những thay đổi trong phương pháp luận làm con số tăng lên khoảng 3,3 tỷ USD.
Một thông cáo báo chí ngày 9 tháng 12 năm 2020 công bố một “cuộc kiểm toán” xác nhận khoảng 3,3 tỷ USD tài sản của Celsius bằng Celsius Reactor, dựa trên các giao dịch, tổng tiền gửi và tổng tiền rút kể từ khi Celsius ra mắt dịch vụ vào năm 2018.
Liên quan: Các công tố viên liên bang chỉ trích đề nghị hủy phán quyết của cựu CEO Celsius là “không có căn cứ”
Đơn khiếu nại cáo buộc Chainalysis đã giúp soạn thảo, biên tập và phê duyệt thông cáo, đồng thời biết rằng các tuyên bố mô tả công việc này là một “cuộc kiểm toán” và “xác minh độc lập” là sai lệch hoặc gây hiểu lầm nghiêm trọng.
Các cáo buộc chưa được chứng minh, và Chainalysis đã đề nghị bác bỏ toàn bộ đơn khiếu nại.
Blockchain Recovery Investment Consortium, hay BRIC, đã đệ đơn kiện. Tổ chức này đóng vai trò quản trị viên vụ kiện và quản lý thu hồi tài sản cho khối tài sản Celsius, đồng thời theo đuổi các khiếu kiện thay mặt Celsius và một số khách hàng cũ.