Các cơ quan quản lý châu Âu được cho là đang xem xét việc Binance sử dụng một ngoại lệ pháp lý để tiếp tục phục vụ khách hàng tại Liên minh châu Âu mà không được cấp phép theo các quy định về crypto của khối.
Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) cùng các cơ quan quản lý tại Pháp, Đức và Hy Lạp đang xem xét việc Binance sử dụng cơ chế tiếp cận ngược theo Quy định về Thị trường Tài sản Crypto (MiCA), Financial Times đưa tin hôm thứ Năm.
Binance đã rút đơn xin cấp phép MiCA tại Hy Lạp vào tháng 6 và cho biết sẽ xin cấp phép tại một quốc gia thành viên EU khác.
Binance nói với Cointelegraph vào ngày 18 tháng 9 rằng họ vẫn đang theo đuổi việc được cấp phép theo MiCA và vẫn cam kết hoạt động tại châu Âu trên cơ sở tuân thủ lâu dài.
Cơ chế tiếp cận ngược bị xem xét
Theo báo cáo, dẫn lời một người nắm rõ vấn đề, Binance đang dựa vào cơ chế tiếp cận ngược để tiếp tục phục vụ một số khách hàng tại EU.
Ngoại lệ này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto (CASP) ngoài EU phục vụ những khách hàng hoàn toàn tự mình chủ động tiếp cận họ, nhưng hướng dẫn của ESMA nhấn mạnh rằng các công ty không được sử dụng cơ chế này để lách các yêu cầu của MiCA.
Liên quan: Binance biến mất khỏi Google Play tại một số quốc gia EU
Trước khi giai đoạn chuyển tiếp của MiCA kết thúc vào ngày 1 tháng 7, Binance nói với Cointelegraph rằng quyền truy cập tại EU sẽ phụ thuộc một phần vào khu vực pháp lý của người dùng, trạng thái tài khoản và “pháp nhân cung cấp dịch vụ”. Theo FT, một số nhà giao dịch tại EU hiện được phục vụ thông qua pháp nhân do Abu Dhabi quản lý của Binance.
Binance không xác nhận liệu họ có đang đàm phán với các cơ quan quản lý EU hay không, và nói với Cointelegraph rằng họ “tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành”.
ESMA thúc đẩy quyền thực thi mạnh hơn
Hôm thứ Tư, ESMA kêu gọi trao thêm quyền đối với các công ty ngoài EU chào mời nhà đầu tư châu Âu mà không có giấy phép MiCA, trong phản hồi của cơ quan này đối với cuộc tham vấn của Ủy ban châu Âu về việc xem xét quy định.
ESMA cho biết các đề xuất của họ sẽ hỗ trợ hoạt động giám sát nhanh hơn, nhất quán hơn trên toàn EU và giảm cơ hội để các công ty khai thác sự khác biệt về quy định.
Liên quan: Cơ quan giám sát ngân hàng EU kêu gọi ban hành quy định về hoạt động cho vay crypto theo MiCA
Động thái này diễn ra sau khi Chủ tịch ESMA Verena Ross nói hôm thứ Hai rằng trọng tâm MiCA của cơ quan quản lý đã chuyển “từ xây dựng quy tắc sang giám sát và hội tụ”.
Binance vắng mặt trong danh sách không tuân thủ của ESMA
Sổ đăng ký các nhà cung cấp crypto không tuân thủ của ESMA đã tăng từ 164 mục vào ngày 16 tháng 7 lên 173 mục trong bản cập nhật ngày 30 tháng 9.
Binance không xuất hiện trong sổ đăng ký mới nhất, vốn được MiCA mô tả là “không đầy đủ” và được ESMA cập nhật dựa trên thông tin từ các cơ quan quốc gia cùng những nguồn khác.
ESMA nói với Cointelegraph rằng họ không bình luận về các vụ việc cụ thể, đồng thời cho biết hoạt động giám sát, điều tra và thực thi đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto theo MiCA do các cơ quan quốc gia xử lý. Cơ quan này cũng cho biết thông tin trong sổ đăng ký MiCA do các cơ quan có thẩm quyền quốc gia cung cấp, trong đó các mục phản ánh thông tin nhận được từ cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được thông báo có liên quan.
Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) từ chối cung cấp thêm thông tin, viện dẫn các nghĩa vụ bảo mật theo pháp luật. Các cơ quan giám sát của Pháp và Hy Lạp chưa phản hồi vào thời điểm bài viết được đăng.