یہ نام نہاد ڈی نیٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم، جو دعویٰ کرتا ہے کہ سنگاپور میں اس کا آپریشن سینٹر ہے، درحقیقت سنگاپور میں اس کا رجسٹریشن نہیں ہے اور نہ ہی سنگاپور میں تجارت کر سکتا ہے۔ جس ڈیجی فائنیکس پی ٹی ای لمیٹڈ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ سنگاپور کی کمپنی ہے لیکن صرف سافٹ ویئر سپلائر ہے، اور بظاہر ڈیجیٹل کرنسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جب کسٹمر سروس نے متاثرین کو بتایا کہ سنگاپور سے قانونی نوٹس بھیجا جائے گا، تو یہ محض بکواس تھی، کیونکہ سنگاپور میں اسے کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے۔

دھوکہ دینے والے پلیٹ فارم، سکم اسکیم۔ رقم جمع کروانے کے لیے پھنسانا، رقم نکالنے کی اجازت نہیں۔ پھر آمدنی ٹیکس بھی ادا کرنے کو کہا جاتا ہے۔