แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เรียกว่า D-Net นี้อ้างว่ามีศูนย์ปฏิบัติการในสิงคโปร์ แต่แท้จริงแล้วไม่ได้จดทะเบียนในสิงคโปร์ และไม่สามารถซื้อขายที่นั่นได้ บริษัท digifinex PTE ltd ที่อ้างว่าเป็นบริษัทในสิงคโปร์ แท้จริงแล้วเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทได้บอกกับเหยื่อว่าจะส่งจดหมายทนายจากสิงคโปร์ ซึ่งไร้สาระมาก เพราะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท้องถิ่นเลย

แพลตฟอร์มฉ้อโกงฆ่าหมู เงินฝากหลอกลวง ถอนไม่ได้ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย