Tayland, küresel Kara Para Aklamayı Önleme (AML) standartlarıyla uyum sağlamaya çalışırken, öz saklamalı cüzdanları içeren işlemler de dahil olmak üzere kripto transferleri üzerindeki denetimi sıkılaştırıyor.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital varlık operatörlerinin kripto transferlerine dahil olan taraflar hakkında bilgi toplamasını gerektiren yeni Travel Rule düzenlemelerini yayımladı; düzenleyici bunları Çarşamba günü duyurdu.
Kurallar 27 Şubat 2027de yürürlüğe girecek ve kripto şirketlerine işlem bilgilerini iletmek, almak ve izlemek için sistemler geliştirmeleri amacıyla yaklaşık altı ay süre tanıyacak.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2026 itibarıyla ankete katılan yargı bölgelerinin %83ünün Travel Rule mevzuatını kabul ettiğini tahmin ederken, Tayland da kripto gönderen ve alan kişilerin izlenmesine yönelik küresel çabalara katılıyor.
Öz saklamalı cüzdanlar için mülkiyet kontrolleri
Yeni çerçeve kapsamında Taylanddaki dijital varlık operatörleri, müşteriler bu cüzdanlara kripto gönderdiğinde veya bu cüzdanlardan kripto aldığında, kendi kendine barındırılan ya da öz saklamalı cüzdanların mülkiyetini veya kontrolünü doğrulamak zorunda olacak.
Merkezi borsalar (CEXler) veya saklama kuruluşları tarafından yönetilen cüzdanların aksine, öz saklamalı cüzdanlar kullanıcılara kripto varlıklarına erişmek için gereken özel anahtarlar üzerinde doğrudan kontrol sağlıyor.
Operatörler ayrıca her dijital varlık işlemine eşlik eden bilgileri en az beş yıl süreyle saklamak ve kayıtları düzenleyici incelemesine sunmak zorunda olacak.
Gereklilikler, öz saklamalı cüzdanları içerenler de dahil olmak üzere transferlerin arkasındaki tarafları belirleme sorumluluğunu kripto şirketlerine daha fazla yüklüyor. Tayland SEC Genel Sekreteri Pornanong Budsaratragoon, kuralların “dijital varlık operatörlerinin kara para aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılma riskini azaltmayı” hedeflediğini söyledi.
Tayland, istişareden nihai kurallara geçiyor
Nihai kurallar, bu yıl iki tur kamu istişaresinin ardından geldi; süreç Mart ayında önerilen ilkelerle, Haziran ayında ise taslak bildirimle başladı. SEC, paydaşların çoğunun önerileri desteklediğini söyledi.
Travel Rule, Taylandın düzenlemeye tabi diğer kripto ürünlerine erişimi genişletmeyi değerlendirdiği bir dönemde geliyor. SEC Pazartesi günü, aracıların bireysel yatırımcılara erişim sunmasına, düzenlemeye tabi yurt dışı borsalarda işlem gören belirli kripto türevlerine izin verilmesini önerdi.
Birkaç gün önce düzenleyici, spot Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonlarına (ETFler) ilişkin taslak kuralları ilerletirken, kriptoya yatırım yapan fonların kullandığı yabancı dijital varlık saklama kuruluşlarına yönelik gereklilikler hakkında da görüş istedi.