Avustralyanın mali istihbarat düzenleyicisi, yüksek riskli ödeme işletmelerine yönelik incelemesini yoğunlaştırırken geçen yıl 45 kripto ve para transferi kaydını iptal ettiğini, askıya aldığını veya yenilemeyi reddettiğini söyledi.
Pazartesi günü Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), eylemlerin faal olmayan, ödeme aczindeki veya faaliyet gösterme kapasitesinden yoksun sağlayıcıları hedef aldığını söyledi. Kurum ayrıca önemli değişiklikleri bildirmeme, hatalı kayıtlar ve ciddi kara para aklama ya da terörizmin finansmanı riski taşıyan vakalara atıfta bulundu.
AUSTRAC CEO‘su Brendan Thomas, kayıtları iptal edilen işletmelerin artık faaliyet gösteremeyeceğini söyledi. Bazı işletmelerle bağlantılı kişilerin Avustralya’daki ve yurt dışındaki kolluk kuvvetlerine veya düzenleyici ortaklara sevk edildiğini de ekledi.
AUSTRAC, GetCoins adıyla faaliyet gösteren BA Digital Ventures‘ın müşteri şikayetlerinin ardından sanal varlık kaydının haziran ayında iptal edildiğini vurguladı. Düzenleyici kurum, GetCoins’in iddiaya göre organize kripto para yatırım dolandırıcılıkları tarafından istismar edildiğini ve Ulusal Dolandırıcılık Karşıtı Merkez ile birlikte yürütülen iptal işleminin bu faaliyetin sekteye uğratılmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Düzenleyici kurum 45 işletmenin tamamının adını açıklamadı veya kripto ve para transferi sağlayıcıları arasındaki dağılıma ilişkin bilgi vermedi. Kurumun kamuya açık VASP sicili, GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange ve Coinsec Australia hakkında son dönemdeki işlemleri listeliyor.
AUSTRAC ayrıca Western Union hakkında bir soruşturma başlattı ve Cryptolinkin kripto ATM ağını askıya aldı.